Percheziţii în 3 judeţe pentru o fraudă de 2,5 milioane de euro: printre vizaţi, patronul companiei orădene Bella Internaţional

O acţiune de amploare a poliţiştilor Serviciului de Investigare a Fraudelor Bihor! Coordonaţi de un procuror de la Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, poliţiştii fac percheziţii în Bihor, Satu Mare şi Timişoara, la locuinţele a patru persoane şi sediile unor firme de comerţ en-gros cu legume şi fructe bănuite de evaziune fiscală de 2,5 milioane de euro.

Acţiunea a început, marţi, la ora 7, când aproximativ 30 de poliţişti de la Serviciul de Investigare a Fraudelor Bihor, Serviciul pentru Acţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Bihor şi de la serviciile de investigare a fraudelor Satu Mare şi Timiş, coordonaţi de un procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au descins pentru percheziţii în municipiile Oradea, Satu Mare şi Timişoara.

"Percheziţiile se desfăşoară la locuinţele a patru persoane şi sediile unor firme bănuite de evaziune fiscală de 2,5 milioane de euro în domeniul achiziţiilor intracomunitare de legume - fructe", a declarat, marţi, purtătorul de cuvânt al Poliţiei, subcomisarul Mihaela Pop.

Din ancheta desfăşurată până în prezent, ancheta vizează administratorul unei firme orădene care, împreună cu alte persoane, a realizat achiziţii intracomunitare de legume - fructe de la parteneri economici din ţări ale Uniunii Europene, operaţiuni declarate integral în documentele justificative.

Pe de altă parte, însă, pentru a diminua obligaţiile fiscale către bugetul de stat, afaceristul în cauză a înregistrat achiziţii fictive de marfă din plan intern de la alte societăţi, unele de tip "fantomă".

"În acest fel a diminuat în mod semnificativ obligaţiile de plată către bugetul consolidat al statului", a explicat prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, Vasile Popa.

Potrivit prim-procurorului Parchetului Bihor, patru persoane la care au fost efectuate percheziţii au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor unde au fost puse sub învinuire. "Urmează să se aprecize dacă este oportună luarea unor măsuri preventive faţă de aceştia", a declarat Popa.

De asemenea, procurorii şi poliţiştii care efectuează cercetările în caz fac demersuri pentru a lua măsuri asiguratorii în vederea reparării pagubei.

Surse din anchetă au declarat BIHOREANULUI că printre firmele vizate se numără Bella Internaţional, cunoscută companie de comerţ en gros cu legume şi fructe, patronată de cetăţeanul turc Mevlut Direybatogullari.

Ancheta beneficiază de suportul tehnic al Direcţiei pentru Operaţiuni Speciale.