Mega-evazionistul Ion Govoreanu, condamnat la 13 ani de închisoare de Tribunalul Bihor: Fraudă de 800.000 lei în doar 3 săptămâni!

Mega-evazionistul Ion Govoreanu şi una dintre contabilele sale, Adriana Ardelean, au fost condamnaţi la detenţie, joi, la Tribunalul Bihor, pentru un "tun" dat bugetului de stat prin intermediul unei firme "fantomă" înfiinţată pe numele unui beţiv.

În doar 3 săptămâni, fondatorul Grupului Trei G a făcut achiziţii intracomunitare de 2,08 milioane lei prin firma bărbatului şi l-a lăsat cu datorii (TVA şi impozit pe profit) de 832.370 lei.

Afacerea s-a derulat în perioada 19 octombrie - 4 noiembrie 2010 şi a fost doar una dintre numeroasele scheme evazioniste de tip "carusel" prin care celebrul fondator al grupului Trei G a fraudat bugetul public. Concret, prin intermediul unei contabile, Adriana Ardelean, acesta a înfiinţat o firmă de tip „bidon", Tothia SRL, pe numele unui orădean cu situaţie materială precară şi împătimit al alcoolului, Toth Attila, căruia, în schimb, i s-a promis că va fi angajat ca şofer.

"Bidonul" lui Govoreanu

Apoi, această firmă a fost introdusă în circuite comerciale care au simulat achiziţii intracomunitare de produse alimentare, cu scopul de a acumula în sarcina acesteia plata taxei pe valoare adăugată colectate. În 3 săptămâni, administratorul de formă al societăţii "bidon", a fost pus să semneze zeci de acte, facturi şi dispoziţii de plată, realizând achiziţii de peste 2 milioane de lei, mărfurile fiind, apoi, facturate la beneficiarii reali din Grupul Trei G, (Biopromt SRL, Promt Retail SRL, Abrienda Com SRL), la preţuri mai mici decât cele de achiziţie, însă cu aplicarea TVA aferentă.

În acest fel, prin plăţi fictive, aceste firme au obţinut rambursări de sume considerabile de TVA sau şi-au redus valoarea TVA datorată, putând totodată să vândă produsele la preţuri mult sub cele ale competitorilor. 

Tranzacţiile prin Tothia SRL au ieşit la iveală în timpul anchetelor pornite de organele fiscale în cazul a mai multor firme din Grupul Trei G, care au sesizat fraudele la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Bihor.

În urma investigaţiilor făcute în acest caz, s-a descoperit că societatea nu a functionat niciodată la sediul social stabilit, fictiv, în casa unor orădeni care nu-şi dăduseră acordul pentru acest lucru.

Totodată, anchetatorii au stabilit că administratorul firmei a fost doar "cu semnăturile". Contabila Adriana Ardelean şi subalternii lui Ion Govoreanu s-au ocupat de înființarea societății, deschiderea de conturi bancare, efectuarea de plăţi, întocmirea documentelor contabile, de contactele cu furnizorii şi clientii, depozitarea sau manipularea produselor care erau descărcate direct la depozitul grupului Trei G din cartierul Velența ori au fost livrate clientilor societătilor beneficiare.

Tothia SRL a funcţionat practic, doar trei săptămâni, perioadă în care a avut o cifră de afaceri uriaşă, după care şi-a întrerupt, brusc, activitatea. 

Pedeapsa, spre maxim

Cazul a ajuns în faţa Tribunalului Bihor în 2016, avându-i ca inculpaţi pe Ion Govoreanu, contabila Adriana Ardelean, pe patronul firmei fantomă, Toth Attila, şi cele patru firme implicate în carusel.

Procesul s-a tărăgănat vreme de 6 ani din pricina lui Govoreanu, după cum se arată în hotărârea judecătorească pronunţată pe numele lui şi prin care judecătoarea Georgeta Ciungan a dispus să fie condamnat la o pedeapsă uriaşă sub acuza de evaziune fiscală.

Afaceristul şi-a folosit drepturile procesuale cu rea-credinţă, se arată în hotărâre, cerând nenumărate amânări sub diverse pretexte, şi-a schimbat în mai multe rânduri avocatul ales fără niciun motiv plauzibil, "determinând instanţa să desemneze de cel puţin două ori avocat din oficiu", a amânat momentul luării declaraţiei, ba chiar a încercat să solicite dezbateri pentru completarea probatoriului după finalizarea cercetării judecătoreşti. "Unele abateri procesuale au fost sancţionate cu amendă judiciară", scrie în hotărâre.

Potrivit documentului consultat de BIHOREANUL, afaceristul "a depus eforturi însemnate pentru a-şi ascunde implicarea" în fraudă, folosindu-se în toate sferele de activitate de interpuşi, rude şi cunoştinţe, iar în faţa instanţei a încercat să minimalizeze faptele invocând că frauda fiscală nu constituie o infracţiune care să fi pus în pericol viaţa, sănătatea sau integritatea fizică a unor persoane.

Judecătoarea Ciungan a fost, însă, de altă părere. "Sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale conduce în mod iminent la diminuarea bugetului de stat şi la diminuarea fondurilor necesare pentru a susţine toate valorile fundamentale ocrotite de stat, în ansambru. În esenţă, genul acesta de infracţiuni au ca rezultat punerea în pericol a vieţii, sănătăţii, educaţiei etc. cetăţenilor acestei ţări care se aşteaptă, în mod rezonabil, la toată gama de protecţie conferită de legea fundamentală", a motivat magistratul condamnarea lui Ion Govoreanu, cel care a coordonat frauda, la o pedeapsă îndreptată spre maxim, adică la 11 ani de detenţie.

Sentinţă "cu spor"

La aceasta, judecătoarea a adăugat un spor de 2 ani, justificat prin faptul că Govoreanu mai are încă 4 dosare pe rolul Tribunalului Bihor, tot pentru acelaşi gen de infracţiuni şi este eliberat condiţionat, fiind condamnat definitiv de Curtea de Apel Oradea, la 8 ani de închisoare, sub acuzaţia că creat un grup infracţional prin intermediul căruia prejudiciat statul cu peste 22,5 milioane euro, iar în 2014 a primit 3 ani şi 6 luni pentru tranzacţii ilicite cu zahăr. Ca atare, afaceristul s-a ales, în final, cu 13 ani de detenţie.

Tot la detenţie a fost condamnată şi contabila Adriana Ardelean, care a încasat o pedeapsă de 5 ani de închisoare, în timp ce Toth a fost achitat pe motiv că fapta lui n-a fost comisă cu vinovăţia prevăzută de lege, iar în cazul firmelor implicate s-a stabilit că faptele erau prescrise.

Instanţa a menţinut sechestrele dispuse pe bunurile lui Govoreanu şi Ardelean, care au fost condamnaţi să achite solidar paguba provocată.

Hotărârea instanţei nu este definitivă, putând fi atacată, cu apel, care se va judeca la Curtea de Apel Oradea.  

Nou dosar în anchetă

Pe lângă condamnările deja suferite şi cele trei procese penale pe rolul instanţelor, Govoreanu e vizat de o nouă anchetă a poliţiştilor Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice şi a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, care priveşte un prejudiciu de 5 milioane euro provocat bugetului de stat de societăţi comerciale din Bihor şi Arad ale Grupului Trei G, prin înşelăciune, abuz de încredere şi spălarea banilor. 

Cazul a fost făcut public în 2020, când anchetatorii au descins în percheziţii la sediile societăţilor comerciale, din informaţiile furnizate reieşind că escrocheriile s-au derulat începând din 2014 şi pe parcursul a 6 ani.

În acest timp, reprezentanţii firmelor, care înregistrau datorii către furnizori şi bugetul de stat, şi-au ascuns disponibilităţile băneşti, creditându-se în lanţ, pentru ca statul să nu-şi poată recupera debitele. Practic, spuneau poliţiştii, toate veniturile societăţilor comerciale erau încasate direct de către o altă firmă din acelaşi grup de societăţi, cu sediul în Oradea, fără a mai ajunge în casieriile sau conturile bancare proprii, acestea acumulând datorii foarte mari faţă de stat şi faţă de furnizori, de peste 5 milioane euro.

Banii erau folosiţi discreţionar, în funcţie de propriile interese, de societatea comercială din Oradea.

Mega-evazionistul

Afaceristul Ion Govoreanu, patronul reţelei tip supermarket Trei G şi evazionist notoriu, a fost eliberat în 2019 din Penitenciarul Oradea, înainte de a-şi ispăşi condamnarea de 8 ani de închisoare cu care s-a ales în 2014, pentru o pagubă de 1,4 milioane de lei, pe care afaceristul a produs-o bugetului de stat prin tranzacţii ilicite cu zahăr plus un "tun" de 22,5 milioane de euro dat bugetului de stat. 

În total, în acest dosar au fost judecate 8 persoane, Govoreanu fiind acuzat că, prin interpuşi, administratori şi directori la mai multe societăţi pe care de fapt le controla, a simulat achiziţii de produse petroliere şi/sau alimentare fără TVA de la trei firme aflate în insolvenţă controlate tot de el.

Celebrul evazionist orădean mai e judecat, printre altele, şi pentru o fraudă fiscală de aproape 900.000 lei, prin tranzacţii fictive cu sediul fostei Urbana, orchestrată în cârdăşie cu soţia sa, Mihaela, şi cu doi dintre administratorii firmelor pe care aceştia le controlează, Adrian Ionescu respectiv Octavian Sasu.