Percheziţiile de la Oradea s-au terminat: prejudiciu total de 12 milioane de lei, cinci persoane ridicate pentru audieri

Cinci persoane au fost ridicate pentru audieri, luni, la finalul celor 15 percheziţii simultane organizate de poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor Bihor.

Este vorba despre un cetăţean maghiar, Sneider Atilla, 41 ani, şi orădenii Bancsik Tibor, 53 ani, Gyorgy Monika, 38 ani, Liana Negreanu, 47 ani, respectiv Carmen Mihai Pandel (foto), de 40 ani, zis Spartanul, cunoscut interlop orădean.

Din cercetările de până acum, cei cinci sunt acuzaţi de eludarea plăţii TVA datorat bugetului de stat în urma unor achiziţii intracomunitare de zahăr şi ulei, al căror preţ era diminuat prin intermediul unor circuite evazioniste de tip "carusel", pentru ca marfa să aibă un preţ competitiv pe piaţa autohtonă.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Poliţiei Bihor, subcomisarul Alina Dinu, cei cinci sunt bănuiţi că, în perioada 2011-2013, au realizat achiziţii intracomunitare de produse agroalimentare din Austria şi Ungaria, în special zahăr şi ulei, prin firme fantomă controlate de către aceştia.

"Ulterior mărfurile au fost livrate către societăţile comerciale administrate de suspecţi, sub preţul de achiziţie, iar apoi produsele au fost valorificate către destinatari finali din judeţele Bihor şi Cluj", a declarat purtătorul de cuvânt al Poliţiei Bihor.

În urma percheziţiilor din dimineaţa de luni, la care au participat peste 50 de poliţişti de la Serviciul de Investigare a Fraudelor şi Serviciul de Acţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Bihor, au fost ridicate documentele contabile ale firmelor implicate, ştampile, token-uri şi carduri bancare, trei laptopuri, patru hard disk-uri şi 39.000 lei. De asemenea, au fost indisponibilizaţi 11.100 litri ulei în valoare de 55.000 lei.

"Prejudiciul total provocat astfel bugetului de stat se ridică până în prezent la peste 12.000.000 lei", a mai spus subcomisarul Alina Dinu.

Citiţi pe aceeaşi temă şi articolul: "Percheziţii în Oradea: 15 suspecţi şi o fraudă de 6,5 milioane lei din tranzacţii intracomunitare de produse alimentare"

UPDATE:

Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Parchetul Bihor, Tribunalul Bihor a dispus marţi arestarea preventivă a inculpatelor Gyorgy Monika Olga şi Liana Octavia Negreanu pentru 29 de zile. Valoarea prejudiciului creat bugetului de stat de cele două se ridică în total la 12.347.484 lei.

Celelalte persoane implicate în dosar sunt cercetate în stare de libertate.