Afacerist din Bihor, prins că fenta Fiscul prin 8 firme, PFA-uri şi Întreprinderi individuale. Bărbatul a dat un tun de 1,5 milioane de lei

Un om de afaceri din Urvind a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului Bihor, după ce a fost prins că, prin nu mai puţin de 8 entităţi comerciale - SRL-uri, PFA-uri şi Întreprinderi Individuale -, a înşelat Fiscul, solicitând, lună de lună, vreme de cinci ani, rambursări de TVA pentru cheltuieli inventate. Paguba statului se ridică la peste 1,5 milioane lei pentru recuperarea căreia bărbatul, Czegenyi Mihai, s-a ales cu averea sub sechestru.

Potrivit unui comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, ancheta în caz a pornit ca urmare a unei sesizări făcute de ANAF, care, în timpul unui control fiscal la una dintre firmele bihoreanului, a descoperit mai multe nereguli.

Concret, în perioada 2016-2021, cu complicitatea unei femei, expert contabil, care conducea şi întocmea evidenţa fiscală pentru cele 8 entităţi comerciale controlate de Czegenyi, bărbatul a creat un circuit financiar fraudulos, firmele emiţând una alteia facturi fictive pentru achiziţii de servicii agricole - greblat, împrăştiat îngrăşăminte naturale, împrăştiat azot, cosit, curăţat teren - în condiţiile în care nici una nu are teren arabil propriu ori în arendă.

Apoi, la sfârşitul fiecărei luni, Czegenyi solicita rambursări de TVA pentru cheltuielile inventate. În total, zic anchetatorii, bărbatul a depus 66 de cereri, iar toate au privit sume mai mici de plafonul de 45.000 lei, pentru care legea impune în prealabil o verificare a documentelor. Acesta este motivul pentru care frauda a fost descoperită de ANAF târziu, abia în 2021, în timpul unei inspecţii fiscale decise în baza unei analize de risc.

Conform comunicatului, bărbatul a obținut, astfel, nejustificat, un total de 1.504.820 lei.

Ancheta penală pornită de procurori şi poliţiştii Serviciului de Investigare a Infracţiunilor Economice Bihor în ianuarie 2022 a arătat că experta, Eva Pontoş, care anul acesta a fost declarată una dintre cele mai bune contabile din judeţ de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, nu doar că l-a ajutat pe Czegenyi, ci, inspirată de ideea lui, a făcut la fel prin firma concubinului ei. În cazul lui Pontoş, prejudiciul calculat de anchetatori se ridică la 316.619 lei, proveniţi din 14 deconturi de TVA. 

În timp ce Pontoş a fost cercetată în libertate, Czegenyi a fost reţinut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost plasat sub control judiciar pentru 60 zile.

Cei doi au fost trimişi în judecată, acum, pentru evaziune fiscală. Femeia a returnat între timp paguba, însă afaceristul din Urvind nu a făcut-o, motiv pentru care anchetatorii i-au pus sub sechestru întreaga avere, fiind identificate bunuri imobile cu o valoare de peste 1 milion de lei.

Dosarul a fost trimis spre competentă soluţionare Judecătoriei Aleșd.