DIICOT, Cooperativa Munca în zadar. Dosarul reţelei de medici şi farmacişti care au plasat 13.000 de reţete false a fost returnat procurorilor

Surpriză în procesul prejudicierii CAS Bihor de către patronii Lavanda Farm cu ajutorul a 10 medici de familie şi al unor escroci tocmiţi ca patroni de firme fantomă, trimişi în judecată luna trecută de procurorii DIICOT Oradea și acuzați de un prejudiciu de 2,7 milioane lei în dauna bugetului public.

Imensul dosar, cu 370 de volume, pentru investigarea căruia statul a cheltuit 1 milion de lei, a fost returnat de un judecător al Curţii de Apel pe motiv că procurorii au ignorat drepturile suspecţilor, dovezile strânse fără respectarea procedurilor legale fiind anulate. Aşa că acum trebuie să aleagă: ori merg la proces cu un dosar subţiat, ori reiau ancheta pentru a-şi repara greşelile...

"Reţeta" de fraudă

La 8 februarie 2016, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism Oradea înaintau Tribunalului Bihor actul de acuzare întocmit împotriva patronilor Lavanda Farm, Laura şi Adrian Ciobotaru, a patru "patroni" de firme fantomă - Dixina Barbeş, Ioan Bota, Sergiu Guiaş şi Paul Bărburaş - şi a 10 medici de familie din judeţ - Lidia Ţuţu, Liviu Stamatian, Oana Vereş Pop, Ramona Şovre, Larisa Dumbravă, Elvira Nemeth, Ioan Bugariu, Ioan Ghiurău, Peto Eniko şi Darvaş Ilona.

Conform rechizitoriului, între 2012-2014, soţii Ciobotaru i-au convins pe Ioan Bota şi Sergiu Guiaş să găsească societăţi sau persoane cu situaţie materială precară care să preia pe numele lor firme fantomă şi să emită facturi fictive privind aprovizionări cu medicamente. Aşa au apărut în schemă Dixina Barbeş şi Paul Bărburaş, "patroni" ai firmelor Farmacia Roza, Alisma Farm, Annet Farm, Azram Pharm şi Chamilla, care primeau liste cu medicamente pe care trebuia să le treacă în facturi, contravaloarea produselor fiind achitată în conturile acestora, de unde se întorceau apoi la şefii Lavanda Farm, minus un comision de 10% din valoarea facturilor emise.

Medicamentele intrate scriptic în depozitele farmaciilor Lavanda dispăreau în baza reţetelor fictive scrise de medicii de familie, iar CAS le deconta contravaloarea acestora.

Mega-anchetă, mega-cheltuială

Cercetările coordonate de procuroarele Daciana Vidrean, şefa DIICOT Oradea, şi Mihaela Bulzan, cu ajutorul poliţiştilor Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Bihor au fost extrem de anevoioase şi costisitoare. Investigatorii s-au ambiţionat să audieze peste 8.000 de persoane din tot judeţul şi au verificat 41.782 reţete înregistrate de Lavanda Farm în ultimii ani. Unii martori au fost audiaţi în propriile locuinţe, alţii au fost transportaţi cu microbuze la sediile primăriilor, parchetelor sau posturilor de Poliţie şi înapoi în localităţile lor.

Verificările au scos la iveală că 13.444 reţete decontate de CAS farmaciilor Lavanda erau frauduloase, "pacienţii" (3.122 copii şi pensionari) fiind "îmbolnăviţi" scriptic de medicii cărora Laura Ciobotaru le plătea cash între 10-20 procente din contravaloarea medicamentelor sau 50% în produse.

Anchetatorii au stabilit că dr. Lidia Ţuţu a emis 255 reţete fictive (în valoare de 42.579 lei), Darvaş Ilona 401 reţete (de 21.860 lei), Larisa Dumbravă 477 reţete (73.789 lei), Ramona Şovre 631 reţete (201.094 lei), Liviu Stamatian 760 reţete (106.513 lei), Ioan Ghiurău 1.368 reţete (348.485 lei), Elvira Nemeth 1.624 reţete (336.091 lei), Peto Eniko 2.268 reţete (575.659 lei), Ioan Bugariu 2.724 reţete (338.048 lei), campioana fiind Oana Vereş Pop, cu 2.797 reţete (431.215 lei).

Pentru recuperarea pagubei şi a cheltuielilor judiciare de 1 milion lei, DIICOT a sechestrat bunurile inculpaţilor încă din 14 august 2015, când aceştia au fost reţinuţi, iar o zi mai târziu arestaţi preventiv, măsura fiind înlocuită ulterior cu arestul la domiciliu şi în final cu controlul judiciar.

Audieri în 7 locuri

Dosarul a fost înaintat Tribunalului Bihor, unde a ajuns la camera preliminară, filtru prealabil judecăţii propriu-zise, în care se rezolvă chestiunile de legalitate a probelor şi se stabileşte dacă procesul poate începe sau nu, în cazul în care se găsesc nereguli magistratul putând dispune retrimiterea la Parchet, pentru remedierea problemelor.

Iar avocaţii au reclamat zeci de abateri. "Audierile martorilor s-au făcut concomitent, în aceeaşi sală, lucru interzis. În Aleşd s-au audiat 46 persoane la Parchet, la Tileagd în sediul Primăriei, la Chişlaz în Căminul cultural. Am făcut corespondenţă cu zeci de primării şi posturi de Poliţie, dovedind că nu s-a respectat procedura, care presupune ca fiecare persoană să fie audiată separat", afirmă avocatul Bogdan Meşter, apărătorul farmaciştilor şi al doctoriţei Vereş. În plus, spune el, deşi a cerut să participe la audieri, procurorii au făcut aşa încât să nu poată: "Primeam SMS în zori că vor fi audieri în şapte locuri diferite, de la ora 8.30. E clar că a fost încălcat dreptul la apărare".

La fel au susţinut apărătorii tuturor inculpaţilor, dar degeaba. Pe 4 octombrie 2016, judecătorul Rareş Şerban le-a respins obiecţiunile, stabilind că probele au fost administrate legal şi dispunând începerea procesului.

E abuz!

Avocaţii au contestat soluţia la Curtea de Apel Oradea, unde judecătorul Antik Levente (foto) a avut cu totul altă părere, considerând că procurorii nu au explicat acuzaţiile suficient de amănunţit. "Acuzaţia trebuie să facă trimitere la fapte precise, fiind exclusă posibilitatea formulării unor acuzaţii vagi, întrucât persoana acuzată trebuie să ştie în concret şi să nu presupună anumite aspecte din cadrul activităţii infracţionale descrise în rechizitoriu", a arătat judecătorul.

Acesta consideră, de asemenea, că actul de acuzare suferă inclusiv în privinţa stabilirii cheltuielilor judiciare, procurorii neprecizând în ce au constat acestea şi nedefalcând valoarea pe care trebuie s-o achite fiecare inculpat. "Este adevărat că instanţa de judecată, cu ocazia deliberării cauzei, va stabili individual şi cuantumul cheltuielilor de urmărire penală, însă aceasta nu exonerează Ministerul Public să o individualizeze provizoriu pentru fiecare inculpat, în funcţie de măsura în care a fost provocat de către acesta".

"Lovitura de graţie" a constat, însă, în excluderea tuturor probelor strânse din 24 noiembrie 2014, adică din momentul în care procurorii au percheziţionat cabinetele şi locuinţele medicilor şi farmaciile Lavanda, până pe 14 august 2015, când i-au reţinut pe membrii grupării. Dispoziţia reprezintă o premieră şi înseamnă, practic, eliminarea din dosar a tuturor celor peste 8.000 de mărturii de la pacienţii "îmbolnăviţi" fictiv. Motivul? În opinia judecătorului, procurorii, care în perioada respectivă aveau deja date certe despre componenţa grupării, ar fi trebuit să le aducă la cunoştinţă acuzaţiile, nu să continue ancheta "in rem", ca şi când ar fi fost în căutarea unor autori necunoscuţi, fapt ce "a condus la o vătămare semnificativă şi substanţială a dreptului la un proces echitabil".

În aşteptare

Antik a eliminat din dosar şi declaraţiile martorilor reaudiaţi în 3 decembrie 2015, 17 decembrie 2016 şi 6 ianuarie 2016, când avocaţii nu au putut asista la audierile făcute simultan în 7 locuri diferite. "Contravine flagrant caracterului echitabil al procesului penal şi răstoarnă întreaga construcţie juridică a statului de drept democratic. Această limitare a dreptului la apărare nu este nici proporţională şi nici necesară, întrucât organele judiciare nu şi-au argumentat poziţia în sensul că martorii nu ar mai putea fi reaudiaţi în viitor din varii motive", a consemnat judecătorul.

Soluţia a fost comunicată DIICOT săptămâna trecută, procurorii primind termen de 5 zile ca să-şi repare greşelile şi să decidă dacă îşi menţin dispoziţia de trimitere în judecată a grupării şi sub ce formă: cu rechizitoriul iniţial sau fără probele eliminate ca strânse nelegal? Ce vor face anchetatorii, rămâne de văzut. Din câte a aflat BIHOREANUL, deşi nu se consideră vinovaţi, procurorii par decişi să accepte criticile şi să reaudieze toţi cei 3.000 de martori, de astă dată "ca la carte". Aşa că procesul Lavanda mai are cale lungă până să înceapă cu adevărat...

CARDURI LA ÎNTORS
DIICOT, încă o înfrângere

O soartă similară cu cea a dosarului Lavanda a avut anul acesta un alt dosar al DIICOT Oradea, împotriva unei grupări specializate în clonări de carduri. Coordonat de orădenii Ioan Bejuşcă şi Constantin Sîrbu, grupul de 14 persoane fusese trimis în judecată în februarie 2016, sub acuza că începând din 2012 a montat aparatură tip skimming pe ATM-uri din România, Cehia, Olanda şi Germania, obţinând astfel datele cardurilor unor cetăţeni pe care i-au "uşurat" de peste 300.000 euro.

În timp ce judecătorul de cameră preliminară de la Tribunal a decis la 5 octombrie 2016 începerea procesului, pe 1 martie 2017 rechizitoriul a fost considerat neconform de judecătorul Mihail Udroiu de la Curtea de Apel, care a reproşat procurorilor că în unele cazuri au făcut greşeli de începător, fără să comunice inculpaţilor toate acuzaţiile. Magistratul a invocat şi "carenţe structurale", procurorii nedescriind modul de constituire a grupului, momentul începerii şi încetării infracţiunilor, precum şi caracterul organizat al reţelei. În acest caz, anchetatorii şi-au menţinut decizia de a-i trimite în judecată pe inculpaţi, refăcând parţial rechizitoriul, care urmează să fie analizat la finele acestei luni.