Un membru al trupei Vunk, arestat într-un dosar de cămătărie!

Trompetistul trupei Vunk, Dănuţ Dumitru Neculau (Dan Nicolau - numele de scenă), a fost arestat, vineri, de Curtea de Apel Bucureşti, într-un dosar de cămătărie.

Potrivit Digi24.ro, acesta este acuzat de procurorii DIICOT că îi ajuta pe membrii grupării "Executorii" să deturneze licitaţii publice organizate în Bucureşti pentru achiziţionarea locuinţelor unor persoane care contractaseră împrumuturi de la cămătari.

Potrivit sursei citate, Dan Nicolau este nepotul lui Dan Ion Moldoveanu, un membru de bază al grupării. Gruparea era condusă de Ştefan Petre, zis "Fane", om de afaceri şi administrator al mai multor societăţi comerciale.

29 de percheziţii au fost făcute, joi, de procurorii DIICOT, la mai multe domicilii din Bucureşti şi judeţel Ilfov şi Prahova, la persoane bănuite de constituirea de grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunilor de camătă, înşelăciune, deturnarea licitaţiilor publice şi spălare de bani.

Printre cei vizaţi de ancheta procurorilor se află şi un executor judecătoresc şi un avocat.

Anchetatorii afirmă că reţeaua era condusă de un om de afaceri potentat, care oferea bani cu împrumut unor persoane aflate într-un impas financiar de moment.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2014 - 2016, membrii grupării au acordat împrumuturi băneşti mai multor persoane, percepând în mod nelegal dobânzi săptămânale sau lunare şi primind de la debitori drept garanţie autoturisme de lux sau imobile. Pentru a crea o presiune psihică asupra debitorilor, sumele de bani oferite cu dobândă erau înscrise în contracte de împrumut cu sau fără garanţie imobiliară, ce puteau fi puse în executare silită.

De asemenea, pentru a îngreuna o eventuală anchetă, membrii grupării au ales să "mascheze" activitatea de cămătărie prin încheierea unor acte notariale de împrumut, în care debitorii erau convinşi să semneze pentru sume mai mari decât cele primite efectiv, incluzând astfel dobânda ascunsă ce trebuia plătită.

Membrii grupării executau silit debitorii imediat după expirarea termenului foarte scurt de restituire a sumelor împrumutate, scopul nefiind acela de a recupera sumele împrumutate şi dobânzile aferente, ci de a obţine proprietăţile puse garanţie. A fost nevoie, astfel, de atragerea în circuitul infracţional a unui executor judecătoresc, care se ocupa cu vânzarea ilegală a imobilelor la licitaţii publice.

"Astfel, se poate observa o ascensiune fulminantă a executorului judecătoresc în cadrul grupului infracţional organizat, după momentul aderării sale acesta ajungând în eşalonul decizional, erijându-şi, în unele cazuri, chiar rol de coordonator, având ultimul cuvânt în ceea ce priveşte oportunitatea sau necesitatea unor acţiuni sau inacţiuni menite să apere interesele grupului infracţional organizat. Prin cunoştinţele sale juridice şi calitatea sa de executor judecătoresc a condus gruparea infracţională organizată la un alt nivel de realizare a câştigurilor, respectiv de la procente din suma împrumutată (de cele mai multe ori mai mici decât suma împrumutată efectiv), la câştiguri însemnate (obţinerea unor profituri de peste 300%), prin punerea în executare silită a contractelor de împrumut, respectiv scoaterea la licitaţie publică, deturnarea acestor licitaţii publice şi adjudecarea prin intermediari a unor imobile aparţinând debitorilor la preţuri de cel mult 30% din valoarea de piaţă", arată anchetatorii într-un comunicat.