Percheziții în Bihor și în alte câteva județe. Firme care vând benzină și motorină, bănuite de evaziune fiscală de un milion de euro

Poliția Română a informat duminică printr-un comunicat de presă că în cursul acestei săptămâni au fost efectuate 31 de percheziții în București și în județele Bihor, Ialomiţa, Ilfov, Maramureş şi Satu Mare într-un dosar de evaziune fiscală.

Mandatele au fost puse în aplicare de poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice - I.G.P.R., sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

„Activităţile s-au desfăşurat la persoane şi la sediile/punctele de lucru ale mai multor societăţi comerciale, care activează în domeniul comerţului intracomunitar de produse energetice accizabile (benzină şi motorină), într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În acelaşi timp, au fost puse în executare 13 mandate de aducere, iar persoanele depistate au fost conduse la sediul unităţii de poliţie, în vederea audierii acestora, pentru clarificarea situaţiei de fapt”, se arată în comunicatul Poliției, citat de agenția Agerpres. 

Potrivit informării, din cercetări a reieşit că, în perioada 2019 - 2022, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale, persoanele bănuite ar fi dispus înregistrarea în evidenţele contabile ale societăţilor comerciale a unor tranzacţii fictive, derulate cu societăţi comerciale de tip fantomă, atât rezidente, cât şi nerezidente (Cehia, Germania, Slovacia), controlate direct de aceştia sau prin persoane interpuse, aflate în sfera lor de influenţă, prejudiciind în acest mod bugetul de stat cu aproximativ 1.000.000 de euro, prin compensarea nejustificată a TVA de plată.

„În urma percheziţiilor au fost ridicate 5 telefoane mobile, utilizate de persoanele bănuite, împreună cu mai multe documente contabile utile cauzei, fiind instituită şi măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale bănuiţilor, în valoare de 1.217.350 de lei, cât şi poprirea asupra conturilor bancare ale acestora, până la concurenţa a 4.167.321 de lei. Totodată, au fost descoperite sume de bani în lei şi valută, în valoare totală de 51.915 lei, asupra căreia s-a instituit sechestrul asigurător”, au mai precizat autoritățile. 

Șase persoane au fost plasate sub control judiciar. 

La activităţi au participat poliţişti din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice - I.G.P.R., Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi inspectoratelor de poliţie judeţene Bihor, Ialomiţa, Ilfov, Maramureş şi Satu Mare.