Conferinţă internaţională a poliţiştilor antifraudă la Oradea: ofiţeri din opt ţări europene discută despre investigaţiile financiare şi combaterea spălării banilor

Poliţişti din opt ţări europene au participat, joi, la Conferinţa internaţională „Antreprenoriat public și tehnici inovative utilizate în investigația financiară”, organizată de Inspectoratul de Poliție Bihor.

Conferinţa moderată de comisarul Florian Sîrca, şeful Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice (SICE) Bihor, a reunit poliţişti şi specialişti în investigaţii financiare din România, Ungaria, Serbia, Polonia, Germania, Austria, Olanda și Luxemburg, dar şi invitaţi speciali: Sebastian Văduva, conferenţiar universitar, doctor în antreprenoriatul managerial, Suzan Braemer, șefa Diviziei de Cooperare Internațională a Unității Centrale Antifraudă din Serviciul de Investigații Criminale al Administrației de Taxe și Vămi Olandeze și Bernhard Schwarz, investigator privat de fraudă din Luxemburg.

„Scopul acestei întâlniri este ca participanții să dezvolte deprinderi de antreprenoriat public, pe care să le utilizeze și să le implementeze la nivelul structurilor pe care le coordonează, pentru crearea unei culturi organizaționale performante, capabile să se adapteze permanent provocărilor lansate de evoluția criminalității”, a explicat, joi, chestorul Liviu Popa, şeful Poliţiei Bihor, într-o conferinţă de presă.

Prezentă la întâlnirea cu ziariştii, Suzan Braemer a declarat că întâlnirea va contribui şi la un schimb util de informaţii legate de tehnicile inovative utilizate în investigația financiară şi strategii de recuperare a prejudiciilor.

Braemer a prezentat şi situaţii de „operațiuni sub acoperire”, respectiv „Deepweb”, prin care se s-a simulat activitatea infracțională electronică, online, a unui prezumtiv infractor, pentru o mai bună înțelegere a modului de operarea al acestuia.

La conferinţa de presă a participat şi investigatorul privat Bernhard Schwarz, coordonatorul unei companii luxemburgheze şi colaborator la mai multe anchete penale în domeniul fraudelor, inclusiv al Poliţiei Bihor. „Am prezentat  la această întâlnire un caz de fraudare a TVA de tip carusel, cu produse contrafăcute, în care am conlucrat cu unități de poliție din Austria, Germania și Slovacia. Această anchetă a pornit de la o simplă infracţiune de fraudă de TVA şi a ajuns la o mega-anchetă”, a spus Schwartz.

Potrivit şefului SICE Bihor, Florian Sîrca, colaborarea dintre investigatorii privaţi şi poliţişti ar fi benefică în anchetele de fraudă, mai ales în anchetele internaţionale care vizează ţări cu care România nu are acorduri de colaborare. „În astfel de situaţii, Iinformaţii pe care noi le putem obţine în 6-10 luni pe cale oficială, un investigator privat le poate primi într-o săptămână deoarece oamenii sunt mult mai deschişi şi mult mai cooperanţi”, a declarat Sîrca.

De altfel, a mai arătat poliţistul, un asemenea investigator a ajutat, recent, o anchetă declanşată de poliţiştii bihoreni pentru soluţionarea unui dosar de mare amploare. „Este o anchetă în curs, despre care nu putem să vă oferim relaţii”, a mai arătat şeful SICE Bihor.

Conferinţa internaţională organizată de poliţiştii orădeni s-a desfăşurat pe cursul întregii zile de joi, cu participarea poliţiştilor specializaţi pe investigarea fraudelor din şase judeţe din ţară, dar şi din Ungaria, Serbia, Polonia, Germania, Austria, Olanda și Luxemburg.