Fraudă de 600.000 lei descoperită la patronul unor firme de construcţii din Ştei: Poliţiştii au pus sechestru pe o clădire şi pe două utilaje

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Bihor au anunţat, vineri, printr-un comunicat de presă, finalizarea cercetărilor într-un dosar deschis pe numele unui om de afaceri de 52 de ani, din Ştei, bănuit de evaziune fiscală, şi a doi sătmăreni, cu vârste de 60, respectiv 44 de ani, suspectaţi de complicitate la evaziune fiscală.

Din ancheta efectuată sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor a reieşit că, în perioada septembrie 2011 - decembrie 2012, în calitate de administrator al două societăţi comerciale cu sediul în Ştei, afaceristul bihorean a dispus înregistrarea - în contabilitate şi în alte documente legale ale firmelor sale - unor achiziţii fictive de materiale de construcţii ori prestări servicii în valoare totală de 1.974.584 lei, din partea societăţii comerciale reprezentată de cei doi sătmăreni.

„Operaţiunile aveau ca scop sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat. Prejudiciul total provocat astfel bugetului consolidat al statului este de 601.951 lei, reprezentând TVA și impozit pe profit”, se precizează în informare.

Pentru recuperarea prejudiciului, poliţiştii au pus sub sechestru un imobil și trei autoutilitare aflate în proprietatea firmelor administrate de afaceristul din Ştei, până la concurența sumei de 601.951 lei, prejudiciul fiind recuperat integral.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor au finalizat cercetările şi au înaintat dosarul la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, cu propunere de trimitere în judecată a celor trei inculpaţi.

Poliţia Bihor a refuzat să facă publice numele evazioniştilor ori a firmelor administrate de către aceştia.