Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au anunţat, joi, destructurarea unui nou grup infracţionat organizat de „carderi”.
Structura Centrală a DIICOT i-a reţinut pentru o perioadă de 24 de ore pe inculpaţii A.G., B.E., B.P.I.M., B.R.N., M.I.L., M.O.G. şi U.P.D. pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, falsificarea de instrumente de plată electronică, punerea în circulație a instrumentelor de plată electronică falsificate, deținerea de dispozitive în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos şi spălare de bani.
„Membrii grupului infracţional organizat s-au deplasat în diverse state din Europa (Franța și Belgia) pentru a monta dispozitivele de skimming la terminale pentru efectuarea plățiilor cu mijloace de plată electronică existente în stațiile de alimentare cu combustibil, în vederea copierii datelor confidenţiale de pe banda magnetică a cardurilor bancare. Ulterior, după falsificarea unor instrumente de plată electronică, aceştia au efectuat operaţiuni financiare în mod fraudulos”, arată un comunicat al DIICOT.
Dispozitivele confecţionate au fost exploatate în perioada 2015-2016 în Franța, Belgia și pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, iar datele astfel obţinute au fost valorificate prin efectuarea unor operaţiuni frauduloase pe teritoriul SUA, Taiwan, Nepal şi Filipine.
“În urma investigaţiilor efectuate au fost identificate un număr de 47 de persoane implicate in diferite activitati infractionale si de sprijinire a grupului infractional, pe diferite zone infractionale, respectiv: producere echipamente de skimming, montare echipamente la bancomate sau staţii de benzină, falsificare de carduri bancare şi efectuare de tranzactii frauduloase, spălare de bani”, arată anchetatorii.
Miercuri, 9 noiembrie, procurorii DIICOT din Structura Centrală, împreună cu ofiteri de poliţie judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au efectuat 18 percheziţii domiciliare pe raza judetelor Arad, Bihor, Cluj, Mureş şi a municipiilor Craiova şi Satu Mare, ridicând telefoane mobile, calculatoare, medii optice de stocare, precum şi sumele de 40.500 euro si 11.500 dolari.
„De asemenea, pe raza judetului Cluj a fost identificat un laborator destinat producerii de echipamente de skimming”, precizează comunicatul.
Cei 7 membri ai grupului reţinuţi deja urmează să fie prezentaţi Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Faţă de alţi 6 inculpaţi procurorii au dispus măsura preventivă a controlului judiciar.
Utilizatorii înregistraţi pe acest site trebuie să respecte Regulamentul privind postarea comentariilor. Textele care încalcă prevederile regulamentului vor fi editate sau şterse. Îi încurajăm pe cititori să raporteze orice abuz.