64 de percheziţii, inclusiv în Bihor, pentru o escrocherie online care a păgubit peste 1.000 de persoane cu 4,5 milioane euro

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Vâlcea împreună cu ofiţeri ai structurilor de combatere a criminalităţii organizate din 15 judeţe au desfăşurat, joi, 64 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi 9 judeţe, inclusiv în Bihor, într-o anchetă complexă româno-germană deschisă pentru destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de fraudă informatică, fals informatic şi spălare de bani.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, percheziţiile domiciliare se desfăşoară în 9 judeţe şi în municipiul Bucureşti (26 în judeţul Vâlcea, 15 în judeţul Cluj, 14 în municipiul Bucureşti, 2 în judeţul Buzău, 2 în judeţul Bihor, 1 în judeţul Hunedoara, 1 în judeţul  Dâmboviţa, 1 în judeţul Botoşani, 1 în judeţul Neamţ şi 1 in judeţul Dolj).

Totodată, la sediul DIICOT Vâlcea vor fi aduse, în vederea audierii, un număr de 74 de persoane.

Operaţiunea a fost declanşată într-o anchetă care priveşte o filieră formată din 74 de persoane care, începând din aprilie 2015, au păgubit peste 1.000 de persoane din România, Germania, Cehia, Italia, Franţa etc., cu suma de peste  4,5 milioane euro.

Grupul era structurat pe 3 paliere. Primul era format din coordonatorul reţelei şi alţi membrii care racolau persoane, cetăţeni români şi străini, dispuse să deschidă conturi bancare, cel de-al doilea  avea rolul de a lansa ofertele de bunuri fictive pe diferite site-uri de profil din Europa, de a coresponda cu victimele prin intermediul poştei electronice şi de a-i păcăli ca să transfere scontravaloarea aşa ziselor bunuri în conturile bancare din străinătate puse la dispoziţie de către liderul grupului.

Cel de-al treilea palier era format din membri denumiţi „săgeţi”, care au avut rolul de a deschide conturi bancare în România şi străinătate  pe care le  puneau la dispoziţia grupului, în schimbul unor sume de bani).

“S-a reţinut că începând cu luna aprilie 2015 membrii grupului infracţional au deschis în acest sens aproximativ 230 conturi în străinătate  şi aproximativ 120 de conturi în  România”, se arată în comunicatul DIICOT.

La acţiune participă ofiţeri de poliţie judiciară  din cadrul structurilor de combatere a criminalităţii organizate  Vâlcea, Piteşti, Cluj, Craiova, Iaşi, Ploieşti, Neamţ, Hunedoara, Dâmboviţa, Buzău, Botoşani, Vrancea,  Olt, Vaslui, ai Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, jandarmi respectiv un procuror german, 3 poliţisti din aceeași țară, precum și  reprezentantul român la Europol.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către  Direcţia Operaţiuni Speciale. Echipa comună de anchetă a beneficiat de sprijin logistic şi finanţare din partea Eurojust.