Pandora Papers: O uriaşă scurgere de informaţii dezvăluie averile ascunse ale liderilor lumii. 100 de români, menţionaţi în documente (VIDEO)

O impresionantă “cutie cu secrete” a liderilor politici ai lumii a fost scoasă la iveală de o reţea de peste 600 de jurnalişti, care analizează documente din cea mai mare “scurgere” de informaţii de până acum din paradisurile fiscale.

Este vorba de aproximativ 11,9 milioane de documente, care provin de la 14 companii de servicii financiare și care au scos la lumină peste 29.000 de companii offshore. Ancheta jurnalistică este coordonată de Consorţiul Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţie (ICIJ).

În documentele companiilor offshore, denumite Pandora Papers, apar 35 de actuali şi foşti lideri ai lumii, dar şi 336 de politicieni de vârf şi multe vedete ale mapamondului, după cum scrie BBC. Printre vedetele expuse se numără cântăreața columbiană Shakira, modelul german Claudia Schiffer și legenda cricketului indian Sachin Tendulkar.

100 de români

Rise Project, redacţia din România care a lucrat în investigaţie, scrie de asemenea, că printre liderii politici menţionaţi în Pandora Papers se numără fostul premier englez Tony Blair, președinții din Muntenegru, Kenya, Gabon și Chile, sau Andrej Babiš, premierul Cehiei, care a folosit companii offshore ca să ascundă o investiție de 15 milioane de euro într-o proprietate luxoasă, Château Bigaud, situată în Mougins, în sudul Franței.

Deocamdată, nu se ştie cine sunt românii din Pandora Papers. “În noul set de date există menționați în jur de 100 de cetățeni români, iar 21.175 de documente care conțin cuvântul România, dar asta nu înseamnă că acestea sunt singurele care au legătură cu țara noastră. Asta pentru că jurisdicțiile offshore au fost folosite ca pe niște păpuși matrioșka: companii din România sunt deținute de alte companii din România, care, la rândul lor, sunt deținute de companii offshore și care, la rândul lor, sunt deținute de alte companii offshore”, scrie Rise Project.

Reporterii RISE Project au anunţat că vor publica în zilele și săptămânile următoare numele celor care apar în noua scurgere de date într-o serie de investigații. 

Putin, proprietăţi secrete în Monaco

Printre politicienii cu averi secrete deconspirate această mega-investigaţie se numără şi preşedintele Ucrainei, Vladimir Zelensky, care a deţinut o parte dintr-o firmă-fantomă înregistrată în Insulele Virgine Britanice. Cu o lună înaintea câştigării alegerilor prezidenţiale din 2017, Zelensky și-a vândut acţiunile către un prieten apropiat şi partener de afaceri.

Potrivit Pandora Papers, Tony Blair și soţia sa au deținut o clădire în valoare de 8,8 milioane de dolari americani, după ce au cumpărat o companie imobiliară offshore de la familia ministrului industriei şi turismului din Bahrain. Cumpărând acţiunile companiei, nu imobilul direct, Blair şi soţia sa Cherie au evitat să plătească un impozit pe proprietate în valoare totală de 400.000 de dolari americani, susține ancheta preluată de Deutsche Welle.

Documentele arată, de asemenea, legături ale președintelui rus, Vladimir Putin, cu proprietăți secrete în Monaco, iar  președintele azer, Ilham Aliev și familia sa, acuzați în mod repetat că și-au jefuit propria țară, au fost implicați, în secret, în achiziții de proprietăți în Marea Britanie în valoare de peste 400 de milioane de lire sterline.

Şi Regele Iordaniei a obținut, în secret, un imperiu imobiliar în SUA și UK, în valoare de peste 70 de milioane de lire sterline. Documentele identifică o rețea de companii offshore în Insulele Virgine Britanice și alte paradisuri fiscale folosite de Abdullah al II-lea pentru a cumpăra 15 locuințe în ultimii 22 de ani, de când a devenit monarh.

Alte dezvăluiri din Pandora Papers:

- Președintele Kenyei, Uhuru Kenyatta, și șase membri ai familiei sale dețin în secret o rețea de companii offshore – 11 astfel de firme, dintre care una deține active de 30 de milioane de dolari.

- Membrii anturajului premierului pakistanez, Imran Khan, inclusiv miniștrii și familiile lor, dețin în secret companii și trusturi de milioane de dolari.

- Firma de avocatură fondată de președintele Nicos Anastasiades al Ciprului, pare să fi declarat proprietari fictivi pentru a ascunde proprietarul real al unui număr mare de companii offshore – un fost politician rus, acuzat de delapidare.

- Președintele Ecuadorului, Guillero Lasso, un fost bancher, a înlocuit fundația din Panama care făcea plăți lunare către membrii familiei sale cu un trust din statul american Dakota de Sud.