URMĂREȘTE-NE PE
LUNI, 17 IUNIE 2024
`

Părerea noastră

Folclor de Bihor
Mircea Chirila
Dacă nu avem aeroport, de ce nu avem? Dacă am făcut aeroport, de ce nu avem avioane? Dacă avem avioane, de ce sunt așa de scumpe biletele? Dacă subvenționăm biletele, sigur în altă parte e mai ieftin. Dacă ar veni Birta și Bolojan să dea 10 euro fiecărui călător, precis vom afla că în alte locuri companiile lasă pasagerii să joace cruce cu pilotul automat, bașca asigură întâlniri romantice cu însoțitoarele de zbor...
Cu tupeu
Florin Ciucaş
Plicticoasa campanie electorală s-a animat abia pe final, când am avut parte și de o adevărată „lovitură de imagine”, amintind de marile dezvăluiri ce făceau „deliciul” confruntărilor politice din anii 90. Prefectului liberal Dumitru Țiplea i-a fost „extras”, din debaraua în care-l credea bine ascuns, un schelet încă urât mirositor, datând din perioada studenției...
Zic şi eu
Adrian Cris
La ora acestor comentarii, urnele au vorbit, după o campanie pe care unii candidați au dus-o intens, în ciuda redusei probabilități ca challengerii să-i detroneze pe deținătorii celor două funcții cheie ale administrației din Bihor, de președinte al Consiliului Județean și de primar al Oradiei. Pentru că războiul electoral a fost decis într-o singură bătălie, dar și pentru că tandemul Ilie Bolojan - Florin Birta a avut ce etala alegătorilor, perdanții au avut din start șanse modeste, ceea ce, în parte, le și scuză rezultatele.
Newsletter
Vreau să primesc periodic newsletter de la eBihoreanul.ro pe adresa de email:
Spune ce crezi
Ați votat la alegerile locale și europarlamentare?




De stiut

Colțul juridic
Mircea Ursuta
La momentul apariției acestui material, campania electorală pentru alegerile locale se va fi încheiat deja, iar localitățile României vor avea noi conduceri alese în urma alegerilor din 9 iunie 2023. Modul în care guvernanții noștri au procedat în ultimele luni în mimata „luptă” contra jocurilor de noroc la sate va produce, însă, consecințe pe termen lung și va putea afecta serios bugetul statului...
Bihoreanul la medic
Mircea Dumitrescu
Prevenirea sindromului de burnout se poate face de către fiecare dintre noi dacă în cadrul muncii considerăm că există condiții care ne pot predispune la stres. Dacă vă simțiți suprasolicitați și aveți impresia că nu mai puteți face față condițiilor de muncă, este bine să faceți o listă cu responsabilitățile și sarcinile de serviciu în ordinea priorităților, stabilind astfel ceea ce efectiv puteți realiza...
11 Aprilie 2024, 12:57

Patronul Leonardo, Florin Panea, trimis în judecată pentru o fraudă de peste 26,5 milioane lei

Patronul Leonardo, Florin Panea, trimis în judecată pentru o fraudă de peste 26,5 milioane lei foto: arhivă
0 clipuri
0 audio
0 fisiere

Patronul lanţului de magazine Leonardo, orădeanul Florin Panea, a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru o fraudă de peste 26,5 milioane de lei. Nu mai puţin de 705 facturi fictive a înregistrat acesta în contabilitate, susţin procurorii, care l-au trimis în judecată.

Potrivit unui comunicat transmis presei joi, Panea, în vârstă de 53 de ani, a fost trimis în judecată în calitate de administrator al trei societăţi din grupul Leonardo, pentru evaziune fiscală.

„În perioada 04.01.2011 - 04.03.2015, în scopul sustragerii de la plata taxei pe valoare adăugată, a înregistrat în evidenţa contabilă financiară şi fiscală a celor trei societăţi (705 acte materiale), un număr de 705 facturi fiscale fictive, ce reprezintă achiziţii de bunuri (încălţăminte, marochinărie, îmbrăcăminte, accesorii), operaţiuni de achiziţii care sunt fără conţinut economic, respectiv sunt fictive, de la un număr de 6 societăţi comerciale de pe teritoriul naţional (5 cu sediul în Bucureşti, una cu sediul în Oradea), care, la rândul lor, pentru a crea o aparenţă de legalitate, au declarat în mod fictiv achiziţii de la alte societăţi de pe teritoriul naţional cu comportament de tip fantomă”, se explică în comunicatul transmis presei.

Prin circuitul creat, Panea şi complicii săi au prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma totală de 26.579.381 lei, reprezentând TVA dedus nelegal.

Afaceri cu „firme conductă”

Anchetatorii au reţinut că produsele la care fac referire facturile fictive - pantofi, accesorii şi obiecte de marochinărie - au existat în realitate şi au fost comercializate direct, fie de la furnizorii intracomunitari din Italia ai societăţii Leonardo, fie din complexul Dragonul Roşu din Bucureşti (bunuri pentru care nu existau documente justificative de provenienţă).

„Astfel, beneficiarul bunurilor a fost L SRL (firma Leonardo - n.r.), iar circuitul documentelor s-a realizat prin interpunerea celor 6 societăţi de tip conductă (administrate de cetăţeni români şi libanezi - complici în cauză), care la rândul lor se aprovizionau cu facturi de la societăţi cu comportament de tip fantomă, care fie declarau achiziţii intracomunitare de la furnizorii din Italia (în cazul mărfurilor provenite din spaţiul comunitar), fie compensau TVA colectat cu achiziţii fictive de la alte societăţi de tip "fantomă" (în cazul mărfurilor provenite din ţară)", mai explică procurorii.

Prin interpunerea societăţilor furnizoare de facturi (numite de procurori „platforme de facturare”), firma Leonardo a reuşit să-şi deducă TVA-ul şi să nu mai plătească, astfel, obligaţiile legale către stat.

"Ulterior, bunurile achiziţionate de societatea L din spaţiul intracomunitar, respectiv din complexul comercial C.D., erau valorificate prin magazinele proprii", mai arată anchetatorii.

Cu averile sub sechestru

Prin acelaşi rechizitoriu, Parchetul Bihor a dispus şi trimiterea în judecată a firmei Leonardo, dar şi a mai multor persoane fizice, administratorii societăţilor conductă - Ioan Chiriţoiu, Lakkis Naji, Matar Ali, El Lakkis Ali, Matar MHD Khir şi George Pârcălab - pentru complicitate la evaziune fiscală.

Pentru recuperarea prejudiciului, inculpaţii s-au ales cu averile puse sub sechestru, până la concurenţa valorii prejudiciului de 26.579.381 lei.

"În perioada 15 - 17.11.2023, au fost aplicate sechestre pe 3 clădiri nerezidenţiale, 1 apartament, o vilă de locuit, 2 spaţii comerciale şi 19 terenuri situate în Bihor, Giurgiu, Ilfov, Constanţa, Prahova, Călăraşi, Bucureşti, în valoare totală de aproximativ 48 milioane lei, fiind formulată propunere de menţinere a sechestrului", mai arată comunicatul.

Ancheta a fost făcută cu sprijinul poliţiştilor bihoreni de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, iar dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bihor.

Urmăriți BIHOREANUL și pe Google News!
Comentarii
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.

Utilizatorii înregistraţi pe acest site trebuie să respecte Regulamentul privind postarea comentariilor. Textele care încalcă prevederile regulamentului vor fi editate sau şterse. Îi încurajăm pe cititori să raporteze orice abuz.
3 Comentarii
@richard
Marfa din Italia o rezolva din zona Napoli. Saptamanal dispar din parcarile din Italia TIR-uri intregi pline cu marfa. DFupa cateva zile apare TIR-ul gol parasit. Toata marfa asta se vinde fara acte.
Postat 12 Aprilie 2024, 16:31 de andy
@richard
E simplu : Ex :Leonardo cumpara un articol din Dragonul Rosu sau din Italia fara factura cu 10 lei. Il vinde in Leonardo cu 100 lei+TVA. Ar trebui sa plateasca la stat 19 lei TVA. Nu are ce deduce pt ca nu are acte pe acel 10 lei platit. "Rezolva" o factura de la arabii din Bucuresti cu valoare de 90 lei + TVA. Deci poate deduce 17 lei TVA. Va plati TVA la stat 2 lei. Diferenta de 17 se imparte intre furnizorul de factura si Leonardo. Inmulteste asta cu sute de mii de perechi si vezi ce iese. Toti stiu ce fac pt ca actele se plimba fara marfa, nu conteaza ca esti prima veriga sau ultima. Toti din lant fac evaziune.
Postat 12 Aprilie 2024, 16:24 de andy
da
intrebare pentru ziarista Marinescu si pentru procurori = din text= "Anchetatorii au reţinut că produsele la care fac referire facturile fictive - pantofi, accesorii şi obiecte de marochinărie - au existat în realitate şi au fost comercializate " daca marfurile au fost Reale !! cum se face ca facturile au fost Fictive ? tot din text = "iar circuitul documentelor s-a realizat prin interpunerea celor 6 societăţi de tip conductă (administrate de cetăţeni români şi libanezi - complici în cauză), care la rândul lor se aprovizionau cu facturi de la societăţi cu comportament de tip fantomă " deci politia ancheteaza practic victimele si nu firmele fantoma care au fabricat acele facturi fictive !pot anchetatorii sa demonstreze ca cei 6-7 anchetati stiau ca facturile sant fictive ? Poate stia primul din lant dar stia si ultimul ? Panea fiind a saptea veriga in lant credeti ca stia ca prima factura din lant era "fictiva " ? si din momentul ce marfa exista in realitate = mai putem spune ca facturile sant fictive ? marfa fictiva= facturi fictive si marfa reala = factura reala .
Postat 11 Aprilie 2024, 18:27 de richard
count display
Ultimele Comentarii

CURS VALUTAR

  • 1 USD = 4.6576 RON
  • 1 EUR = 4.9771 RON
  • 1 HUF = 0.0125 RON