.jpg)
Trei orădeni şi un cetăţean maghiar sunt audiaţi la sediul Poliţiei Bihor, în dosarul fraudei de 2 milioane de euro provocat de o grupare profilată pe evaziune fiscală prin achiziţii intracomunitare de ulei şi zahăr.
Potrivit unui comunicat făcut public luni după-amiază de Biroul de presă al Poliţiei Bihor, audierile au început după finalizarea celor 35 de percheziţii pornite în cursul aceleiaşi zile în 5 judeţe respectiv Bucureşti, la domiciliile şi la imobilele a 15 persoane fizice şi a 20 de persoane juridice.
"Aici exista suspiciunea că îşi desfăşoară activitatea infracţională membrii unei grupări infracţionale suspectată de evaziune fiscală în domeniul achiziţiilor intracomunitare de ulei şi zahăr", se arată în comunicat.
În timpul percheziţiilor, poliţiştii au ridicat documentele contabile ale firmelor implicate, sisteme de calcul, laptopuri, ştampile, tokenuri şi carduri bancare.
În final, patru persoane, suspectate că ar fi coordonat gruparea, au fost conduse la sediul Poliţiei Bihor pentru audieri.
Din verificările făcute până în prezent, în perioada 2011-2013, în calitate de reprezentanţi ai unor firme româneşti din Bihor, Timiş, Argeş, Dolj, Ilfov şi Bucureşti, aceştia au făcut achiziţii intracomunitare de mărfuri de la diverse societăţi comerciale din Ungaria.
"Ulterior, ei au întocmit documente false, prin care au simulat livrări intracomunitare fictive de produse agroalimentare către firme din Ungaria, Bulgaria şi Belgia", se spune în comunicat. În realitate, mărfurile au fost vândute la negru pe teritoriul României.
De asemenea, cei patru sunt acuzaţi de poliţişti că au cumpărat mărfuri şi din România, pentru care au simulat livrări intracomunitare către firme fantomă maghiare şi de la acestea către firme fantomă româneşti, de unde marfa era valorificată tot către destinatarii finali din România.
"Ambele modalităţi erau folosite de suspecţi pentru a eluda plata TVA datorat bugetului consolidat al statului", se arată în comunicatul Poliţiei Bihor, specificându-se că ancheta urmează să se extindă cercetările şi faţă de ceilalţi membri ai grupării.
Prejudiciul cauzat astfel bugetului de stat depăşeşte 7 milioane lei.
Utilizatorii înregistraţi pe acest site trebuie să respecte Regulamentul privind postarea comentariilor. Textele care încalcă prevederile regulamentului vor fi editate sau şterse. Îi încurajăm pe cititori să raporteze orice abuz.