Tribunalul Bihor a pronunţat, joi, sentinţa în cazul lui Niculae Dinculeasa, şef serviciu din Ministerul Economiei, şi al altor cinci oameni de afaceri, printre care şi Gheorghe Mudura, patronul cunoscutului grup de firme Master, trimişi în judecată în 2006 de procurorii DNA Oradea pentru corupţie, evaziune fiscală sub formă continuată, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălare de bani, fapte prin care au prejudiciat bugetul de stat cu peste 12 milioane de lei.
8 ani pentru Mudura
Dintre cei şase inculpaţi, cinci au primit pedepse cu executare, iar faţă de o persoană judecătorii au dispus încetarea procesului penal pentru prescrierea răspunderii penale.
Funcţionarul ministerial Niculae Dinculeasa a fost condamnat la 4 ani şi 6 luni de închisoare cu executare pentru luare de mită şi obţinere de foloase necuvenite cu urmare a îndeplinirii unor însărcinări incompatibile cu funcţia de supraveghere şi control a agenţilor economici.
Papp Sandor, administrator al SC Steel Petrol SRL Oradea, a primit 7 ani cu executare pentru dare de mită, evaziune fiscală în formă continuată, determinarea cu rea-credinţă şi obţinerea nelegală de TVA din fapte de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, instigare la fals în inscrisuri sub semnătură privată şi spălare de bani.
Partenerul acestuia de afaceri, Gheorghe Mudura, administrator al SC Călugăreni Com SRL Oradea şi SC Euromaster SRL Oradea, a fost condamnat la 8 ani de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală în formă continuată, spălare de bani, determinarea cu rea-credinţă şi obţinerea nelegală de TVA din complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.
Sentinţa poate fi atacată
Telescu Gheorghe, administrator al SC Cameleon SRL Timişoara, a fost condamnat de instanţa orădeană la 5 ani de închisoare cu executare pentru complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, iar Tudor Gavriluţ, administrator al SC Eurobild Trade SRL Oradea, la 4 ani de închisoare cu executare pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.
În cazul sirianului Al Kassas Abdul Aziz, administrator al SC Aziza Impex SRL Cluj-Napoca, trimis în judecată de DNA Oradea pentru complicitate la evaziune în formă continuată, judecătorii au dispus încetarea procesului ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale.
Totodată, magistraţii Tribunalului au dispus ca toţi inculpaţii să plătească, în solidar cu firmele, prejudiciul de 12.478.531 lei cu dobânzi şi penalităţi de întârziere, au confiscat suma de 45.100 lei, primită ca mită de consilierul ministerial, şi au menţinut măsurile asiguratorii asupra bunurilor inculpaţilor.
Decizia luată de Tribunalului Bihor nu este definitivă, ea fiind atacată imediat după pronunţarea sentinţei, atât de cei patru inculpaţi condamnaţi la puşcărie cu executare cât şi de procurorii DNA Oradea, care consideră pedepsele mult prea blânde faţă de gravitatea faptelor comise.
Achiziţii fictive
Potrivit rechizitoriului finalizat în 2006 de DNA Oradea, în perioada 2001-2003, Papp Sandor şi Gheorghe Mudura au înregistrat în contabilitate facturi provenite de la firme fără activitate ori chiar inexistente care atestau achiziţii fictive cu fier vechi în valoare de peste 15 milioane lei, în urma cărora cei doi oameni de afaceri au recuperat TVA necuvenit de 2,9 milioane lei şi, totodată, şi-au diminuat ilegal taxele şi impozitele datorate statului cu 6,7 milioane lei. Pentru a se pierde urma ingineriilor financiare, oamenii de afaceri acţionau şi pe alte trei firme, administrate de Gheorghe Telescu, Tudor Gavriluţ şi Al Kassas Abdul Aziz, acuzaţi de complicitate.
Întreaga cantitate de fier vechi achiziţionată pe acte a fost direcţionată, tot prin intermediul unor documente fictive, spre export, cu complicitatea consilierului Niculae Dinculeasa, şef serviciu în cadrul Comisiei Naţionale pentru Reciclarea Materialelor din Ministerul Economiei. Potrivit procurorilor, consilierul ministerial le facilita obţinerea licenţelor de export, în schimbul unor sume de bani pe care afaceriştii le trimiteau periodic prin mandate on-line, totalul mitei încasate de Dinculeasa ridicându-se la 45.100 lei, recunoscută de acesta.
Din sumele obţinute fraudulos, motivând plata unor datorii şi ridicări de numerar, Pap şi Mudura au plimbat banii prin conturile bancare ale altor societăţi comerciale, urmărind ca, în final, să-i poată transfera în propriul cont. Operaţiunea a fost încadrată la "spălare de bani".
BIHOREANUL a mai prezentat în detaliu povestea megafraudei, în articolul "Master în ecrocherii"
Utilizatorii înregistraţi pe acest site trebuie să respecte Regulamentul privind postarea comentariilor. Textele care încalcă prevederile regulamentului vor fi editate sau şterse. Îi încurajăm pe cititori să raporteze orice abuz.