Percheziţii inclusiv în Bihor, pentru o escrocherie fiscală de 9 milioane de euro. În dosar, implicat şi un "rege al asfaltului"

Operaţiune de amploare a poliţiştilor specializaţi în investigarea fraudelor. Peste 300 de ofiţeri şi subofiţeri au descins, marţi, la 61 de imobile din Bihor, Bucureşti şi alte 9 judeţe (Mehedinţi, Timiş, Arad, Hunedoara, Gorj, Caraş-Severin, Vâlcea, Dolj şi Dâmboviţa), la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani şi la sediile sociale ale societăţilor administrate de acestea.

Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, dat publicităţii marţi dimineaţă, ancheta vizează o fraudă fiscală de peste 9 milioane de euro, comisă în perioada 2008-2014, şi în care au fost implicate 101 persoane, în calitate de asociaţi, administratori sau împuterniciţi ai 88 de societăţi comerciale.

Aceştia sunt acuzaţi că ar fi dispus înregistrarea în contabilitate a unor facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive - cheltuieli cu achiziţia de materiale de construcţii, piese şi componente auto - în valoare totală de peste 22,5 milioane de euro (peste 1 miliard de lei), pentru care ar fi dedus ilegal TVA şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.

"Prin aceste operaţiuni fictive, persoanele implicate în escrocheria fiscală ar fi prejudiciat bugetul general consolidat cu peste 9 milioane de euro (peste 460 de milioane de lei)", se precizează în comunicatul Poliţiei.

Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, cei în cauză ar fi efectuat mai multe depuneri urmate de retrageri imediate de bani ori ar fi rulat sume prin conturile bancare ale societăţilor, pentru a disimula provenienţa şi circulaţia banilor.

Potrivit unor surse judiciare, printre persoanele vizate se numără omul de afaceri Georgică Cornu, din Timişoara, cunoscut ca "regele asfaltului" din Banat, patronul grupului de firme Confort şi fostul preşedinte al Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş. Totodată, în dosar sunt vizaţi fostul administrator al grupului de firme Confort, Lucian Caraiman, respectiv Nicolae Semen, administratorul unei firme deţinute de familia primarului oraşului Baia de Aramă, Rafael Dunărinţu.

Conform aceloraşi surse, în Bihor s-a desfăşurat o singură percheziţie, dar nicio persoană nu a fost ridicată pentru audieri.

Acţiunea de marţi se desfăşoară sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, şi a fost organizată în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Mehedinţi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.

Activitatea a beneficiat de suportul de specialitate al SRI şi al Jandarmeriei Române.

UPDATE:

Marţi seară, procurorii din Mehedinţi au emis o ordonanţă de retinere pentru 24 de ore pe numele omului de afaceri Georgică Cornu şi a asociatului său, Lucian Caraiman, după ce au fost audiaţi în acest dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Potrivit Agerpres, aceeaşi decizie a fost luată şi în cazul altor 13 dintre cei 45 de suspecţi duşi la audieri la Poliţia Mehedinţi, după cum a precizat purtătorul de cuvânt al instituţiei, Nicolae Lohon.