Pe lângă percheziţiile în cazul reţelei de trafic de droguri condusă de un jandarm orădean, procurorii DIICOT au descins, miercuri, şi în percheziţii legate de o fraudă informatică, atât în Bihor şi în alte judeţe ale ţării, cât şi în Italia.
Potrivit unui comunicat transmis marţi, 15 percheziţii domiciliare au fost făcute în Bihor, în Bucureşti, dar şi în judeţele Ilfov, Vâlcea, Cluj, Constanţa, Giurgiu şi Buzău, "în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de fals informatic, acces ilegal la un sistem informatic, efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos şi spălare de bani".
Concomitent, în Italia, au fost făcute 20 percheziţii la adresele membrilor grupului. "În cauză, există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2015 – 2018 pe teritoriul Italiei şi a României a acţionat un grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea de infracţiuni informatice, respectiv fals informatic, acces ilegal la un sistem informatic şi efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos", arată comunicatul.
Reţeaua a fost constituită şi organizată de către doi cetăţeni italieni care au coordonat mai multe celule alcătuite din aproximativ 50 de membri şi au acţionat concomitent în ambele ţări, fiecare având roluri bine determinate.
Reţeaua
Conform procurorilor, grupul era bine pus la punct, pe paliere. Un rol marcant (palierul II) l-au avut trei cetăţeni români, care au clonat site-urile unor bănci şi instituţii financiare, în vederea obţinerii datelor de identificare ale cardurilor bancare, precum şi ale datelor de acces la conturile de online banking ale persoanelor vătămate.
După accesarea conturilor de online banking, prin utilizarea datelor astfel obţinute, membrii grupului au virat sumele de bani în conturile altor membri ai grupului, ce aveau ataşate carduri bancare preplătite (prepaid).
"În fapt, suspecţii obţineau în mod neautorizat datele de contact ale victimelor, iar ulterior le trimiteau mesaje email, aparent din partea reprezentanţilor băncilor, prin care le solicitau datele confidenţiale, sub pretextul că le sunt necesare pentru remedierea unor probleme de securitate ale contului bancar. Totodată, victimele erau îndrumate să acceseze un link din cuprinsul e-mailului, pentru remediere; acesta reprezenta o adresă de web, care conţinea o clonă a paginii de internet a băncii", arată comunicatul.
Dând click pe link-ul transmis de escroci, victimele erau redirecţionate pe pagina web falsificată, în care introduceau datele de identificare ale cardului bancar precum şi datele de acces la contul de online banking. Aceste date erau colectate de către membrii grupării, care ulterior controlau sumele de bani din conturi.
Ulterior, sumele de bani erau retrase în numerar de la ATM-uri din Italia şi din România direct de pe cardurile preplătite, de către titularul contului ataşat cardului, în schimbul unui comision. Restul sumei de bani era fie încărcat pe alte carduri preplătite, care erau utilizate la retrageri în Italia şi în România, fie era transferat prin serviciile de transfer monetar rapid în România, unde sumele erau ridicate de către mai multe persoane de cetăţenie română.
200 de victime
Procurorii notează că, în total, au fost compromise conturile a aproximativ 200 de victime, valoarea totală a prejudiciului cauzat fiind de aproximativ 1.000.000 euro.
"În urma percheziţiilor, până în prezent, au fost ridicate mai multe computere, carduri bancare, documente de transfer bancar, dar şi peste 50 grame de cocaină", arată comunicatul.
La sediul DIICOT - Structura Centrală vor fi aduse, în vederea audierii, un număr de 38 de persoane.
Descinderile au fost făcute de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Structura Centrală, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, iar pentru destructurarea grupului infracţional organizat s-a constituit o echipă comună de anchetă între autorităţile judiciare din Romania şi Italia, investigaţiile beneficiind de sprijinul EUROPOL. Echipa comună de anchetă a beneficiat de sprijin logistic şi finanţare din partea Eurojust.
.jpg "Oradea ieri, Oradea azi: Cum a fost construit ansamblul de blocuri din Calea Averescu (FOTO)")
Utilizatorii înregistraţi pe acest site trebuie să respecte Regulamentul privind postarea comentariilor. Textele care încalcă prevederile regulamentului vor fi editate sau şterse. Îi încurajăm pe cititori să raporteze orice abuz.