În urma percheziţiilor desfăşurate miercuri dimineaţă de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bihor, două persoane au fost reţinute pentru 24 de ore, urmând să fie prezentate magistraţilor cu propunere de arestare preventivă.
Este vorba despre administratorul de administratorul Bonfruct SRL, Marian Ţigan, şi cel al agenţiei de publicitate West Art, Cornel Macarie. Soţia celui din urmă, Margareta Macarie, este cercetată sub control judiciar.
Potrivit unui comunicat transmis miercuri după amiază de IPJ Bihor, în uma celor 7 descinderi, efectuate la două societăţi specializate pe comerţul cu fructe, dar şi la sediul agenţiei de publicitate West Art, respectiv la domiciliile patronilor, anchetatorii au ridicat documente contabile ale firmelor implicate, agende, ştampile ale unor societăţi comerciale, o tabletă şi trei carduri bancare.
"Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice îi bănuiesc pe doi bărbaţi de 43 şi 44 de ani şi pe o femeie de 48 de ani, toţi din municipiul Oradea că, în perioada 2010-2013, prin intermediul a trei societăţi comerciale orădene, ar fi creat circuite financiare fictive de natură să asigure sustragerea de la plata TVA aferentă comercializării pe piaţa internă a unor produse agroalimentare achiziţionate din spaţiul intracomunitar", arată comunicatul.
Cei trei orădeni sunt suspectaţi că au cumpărat legume şi fructe din ţări intracomunitare, pe care ulterior le-au vândut "la negru" în România, la preţuri mici, dar şi că au declarat organelor fiscale operaţiuni fictive de vânzare a respectivelor mărfuri către diverse firme tip "fantomă" din Ungaria.
"La finalizarea percheziţiilor, şase persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor pentru audieri, iar cei doi bărbaţi de 43 şi 44 de ani au fost reţinuţi pentru 24 de ore în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv urmând ca joi, 11 iunie a.c., să fie prezentaţi instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă", arată comunicatul.
Din datele culese până acum, prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 767.000 euro, urmând a fi luate măsuri asiguratorii în vederea recuperării integrale a acestuia.
Utilizatorii înregistraţi pe acest site trebuie să respecte Regulamentul privind postarea comentariilor. Textele care încalcă prevederile regulamentului vor fi editate sau şterse. Îi încurajăm pe cititori să raporteze orice abuz.