.jpg)
Două dintre percheziţii sunt în desfăşurare la Oradea, dintre care una la Mănăstirea Sfintei Cruci. Altele au loc în localităţile Târgu-Mureş (9), Reghin (2), Iernut (1), Braşov (2), Cluj Napoca (1), Iaşi (2), Vaslui (1) şi Bacău (3).
Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, începând cu 19 octombrie 2010 şi până în prezent, într-un cont bancar al Mănăstirii Sfintei Cruci fost efectuate mai multe viramente bancare, cu titlul "sponsorizare", în sumă totală de 914.000 lei.
Banii proveneau din contul unei societăţi comerciale din Braşov şi, după ce ajungeau în contul mănăstirii, erau viraţi mai departe la angajaţi ai firmei braşovene. Suma totală virată în conturile angajaţilor a fost de 781.895 lei.
„În urma cercetărilor efectuate până în acest moment, s-a stabilit că respectivul cont bancar a fost folosit, în perioada de referinţă, doar pentru încasarea sumelor primite din contul societăţii comerciale cu titlul ,,sponsorizare" şi distribuirea acestor sume către diferite persoane fizice", se specifică în comunicat.
Au fost identificaţi 17 angajaţi ai societăţii în cauză care au încasat în conturile bancare personale contravaloarea unor achiziţii fictive de tablă, cherestea, ceară, muguri de pin, răşină, lemn iconostas, direct din contul bancar al instituţiei de cult.
Potrivit Poliţiei, s-au întregistrat cheltuieli nereale în contabilitate în sumă de 914.000 lei, prejudiciul fiscal fiind de 292.480 lei, impozit pe profit şi impozit pe dividende.
"Din analiza documentelor de la dosar, a rezultat faptul că transferurile succesive de bani, efectuate prin conturile societăţii comerciale, al instituţiei de cult, respectiv ale celor 17 angajaţi ai societăţii, au avut ca scop spălarea sumelor de bani rezultate din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală", precizează comunicatul.
În final, suma de 781.895 lei a fost ridicată în numerar de cei 17 angajaţi din conturile personale deţinute şi s-a întors în posesia iniţiatorilor procesului de spălare a banilor, în urma activităţii infracţionale desfăşurate de membii grupului.
Surse din anchetă, citate de Evenimentul zilei, au dezvăluit că societatea suspectată de evaziune fiscală şi spălare de bani este cunoscuta companie brașoveană Rofarma, producător şi distribuitor de medicamente, iar cele 17 persoane implicate sunt farmacişti.
Practic, societatea vira în contul mănăstirii Sfintei Cruci bani drept sponsorizare, iar stareţa Mina, care avea drept de semnătură, îi vira mai departe spre conturile celor 17 angajaţi. «Era o modalitate de a nu plăti taxele către stat pentru că sponsorizările nu sunt impozitate», au explicat aceleaşi surse.
.jpg "Avarie pe Calea Clujului din Oradea. Lucrările restricționează traficul")
Utilizatorii înregistraţi pe acest site trebuie să respecte Regulamentul privind postarea comentariilor. Textele care încalcă prevederile regulamentului vor fi editate sau şterse. Îi încurajăm pe cititori să raporteze orice abuz.