Un orădean şi un irlandez au ţepuit statul şi alte firme cu sute de mii de lei

Poliţiştii bihoreni de investigare a fraudelor au început urmărirea penală pe numele unui cetăţean irlandez în vârstă de 41 de ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.

În calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Oradea, irlandezul a declarat un sediu social fictiv al firmei, sustrăgându-se astfel de la plata obligaţiilor fiscale rezultate din operaţiunile comerciale desfăşurate cu mai multe societăţi comerciale din ţară, operaţiuni care nu ar fi fost înregistrate în evidenţele contabile ale societăţii.

"Prejudiciul total provocat astfel bugetului consolidat al statului este de 265.348 lei, reprezentând T.V.A. şi impozit pe profit", se arată într-un comunicat remis luni de Inspectoratul de Poliţie Judeţean. Irlandezul este cercetat în stare de libertate.

Totodată, poliţiştii bihoreni au încheiat cercetările pe numele unui orădean de 31 de ani, acuzat de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi emitere a unei file cec cu dată falsă sau căreia îi lipseşte unul dintre elementele esenţiale cerute de lege.

În 2008, orădeanul, administrator al unei firme, a achiziţionat telefoane, carcase de telefoane şi cartele reîncărcabile de la alte două societăţi comerciale din Oradea, pentru plata cărora a emis mai multe file CEC ce au fost, ulterior, refuzate la plată, pentru că banii respectivi nu erau în cont.

De asemenea, invinuitul a luat un credit de la o bancă cu documente de venit false şi a împrumutat bani de la o persoană fizică, pe care a minţit-o cu privire la situaţia financiară a firmei sale. Şi acestei persoane orădeanul i-a dat file CEC ce au fost refuzate la plată.

Prejudiciul provocat de bărbat se ridică la peste 116.000 de lei, din care s-au recuperat circa 30.000 de lei. "Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor au înaintat dosarul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea cu propunere de trimitere în judecată a suspectului", se mai arată în comunicatul IPJ.