Anul 2024 a dus la falimentarea mai multor afaceri construite pe fraude și evaziune fiscală, după ce polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Bihor au destructurat rețele întregi care încercau să fenteze legea prin reciclări fictive, incendieri „accidentale” de camioane și sute de firme „fantomă” folosite în exploatarea de nisip și pietriș.
Cifrele din raportul de bilanț, prezentat joi de șeful Poliției Bihor, chestorul Alin Haniș, arată că, în 2024, numărul infracțiunilor economice descoperite de SICE Bihor a crescut, față de anul precedent, cu 41%, iar cercetările au dus la 30% mai multe persoane investigate pentru evaziune fiscală.
Cazurile făcute publice anul trecut de SICE Bihor arată cât de complexe sunt schemele prin care grupările infracționale încearcă să fraudeze statul. Unul dintre marile dosare vizează o fraudă de 8,5 milioane lei în industria reciclării, pusă la cale de patru oameni de afaceri care au raportat fictiv colectarea și reciclarea a peste 4.000 tone de deșeuri din sticlă, folosind facturi false. Pentru recuperarea prejudiciului, polițiștii au pus sechestru pe 7 clădiri, 6 terenuri și 23 de autoturisme, cu o valoare totală de 6,4 milioane de lei.
Un alt dosar important instrumentat de polițiștii SICE Bihor privește o schemă de fraudare a firmelor de asigurări pusă la cale de reprezentanții unor firme din Oradea și Sânmartin. Suspecții au emis facturi fictive în valoare de 7 milioane de lei, diminuând artificial impozitul pe profit și deducând TVA în mod nelegal. Totodată, au simulat incendierea unor camioane și mărfuri, pentru a încasa ilegal despăgubiri de 4 milioane de lei. În acest caz, polițiștii au pus sechestru pe bunuri în valoare de 873.500 de euro.
Cea mai complexă schemă evazionistă descoperită de SICE Bihor a fost coordonată de Marius Fildan, patronul NovaEuro. Frauda a implicat 181 de firme, dintre care 137 erau firme de sacrificiu, folosite pentru a crea documente fictive de livrare, permițând firmelor beneficiare să obțină prețuri competitive pe piață. Mai mult, datoriile fiscale erau transferate către aceste firme-paravan, evitându-se astfel plata TVA-ului.
În acest dosar, anchetatorii au recuperat 2,76 milioane de lei din prejudiciul estimat la 9 milioane de lei și au instituit măsuri asigurătorii de peste 8 milioane de lei, pentru a preveni ascunderea bunurilor de către suspecți.
Bilanţul poliţiştilor arată că "băieţii deştepţi" care au fentat Fiscul au cam rămas în timpul anchetelor fără lichidităţi şi averi, recuperarea pagubelor constituind o prioritate, după cum a şi declarat chestorul Alin Haniș. În cifre, bilanțul este zdrobitor şi a clasat SICE Bihor pe locul ll în topul naţional (după Bucureşti), în ceea ce priveşte pagubele recuperate de la evazionişti: au fost peste 2,76 milioane de lei recuperați și s-au aplicat sechestre-record de 56,7 milioane de lei pe terenuri, clădiri, conturi bancare și mașini de lux.
.jpg "Renumita pianistă Gabriela Montero concertează la Sounds of Oradea: „Fiecare notă pe care o cânt vine direct din inimă”")
Utilizatorii înregistraţi pe acest site trebuie să respecte Regulamentul privind postarea comentariilor. Textele care încalcă prevederile regulamentului vor fi editate sau şterse. Îi încurajăm pe cititori să raporteze orice abuz.