În cadrul acțiunilor de control derulate de inspectorii antifraudă din cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală (DRAF) Oradea în perioada septembrie 2024 - ianuarie 2025 au fost sancționați peste 600 de contribuabili, pentru care a fost aplicată și măsura complementară a confiscării mărfurilor comercializate, a anunțat miercuri Direcția Antifraudă.
Valoarea totală a amenzilor și confiscărilor depășește 11 milioane lei (peste 8 milioane lei amenzi și peste 3 milioane lei confiscări).
Cu privire la bunurile neînregistrate în evidențele contabile, „vedete” au fost două magazine cu marfă provenită din China, unul din Oradea și unul din Baia Mare, de unde au fost confiscate articole de îmbrăcăminte, jucării, articole de menaj și de voiaj cu o valoare estimată de aproape 800.000 lei.
Totodată, inspectorii antifraudă au confiscat peste 460 litri băuturi spirtoase deținute în vederea comercializării de către patru persoane fizice din județele Satu Mare, Maramureș și Bihor, peste 1.000 litri vin achiziționate intracomunitar de către o persoană fizică din județul Bihor, precum și băuturi răcoritoare, detergenți și produse nealimentare cu o valoare estimată de peste 1,5 milioane lei, de la 20 de comercianți din județele Satu Mare, Bistrița-Năsăud, Bihor și Maramureș.
.jpg)
Potrivit comunicatului DRAF Oradea, din cei peste 600 de contribuabili, peste 370 au fost sancționați pentru neînregistrarea tuturor încasărilor în casele de marcat electronice fiscale sau pentru nedotarea cu mijloace alternative de plată (POS), inspectorii antifraudă aplicând amenzi în valoare de peste 3,8 milioane lei, precum și confiscări de numerar în valoare de peste 175.000 lei.
Contribuabilii care nu și-au înregistrat transporturile de mărfuri în aplicația RO e-Transport au fost sancționați cu amenzi în valoare de 710.000 lei și cu confiscarea contravalorii mărfurilor transportate în cuantum de aproape 1,2 milioane lei.
În cele 5 luni, au mai fost aplicate amenzi de peste 3,5 milioane lei pentru nerespectarea prevederilor Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, a Legii 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, a Legii contabilității 82/1991, a Legii 70/2015 privind disciplina financiară, a Legii 296/2023 privind combaterea activităților ilicite.
.jpg)
„Totodată, ca urmare a lucrărilor profesionale provenite de la structura centrală DGAF, cât și a petițiilor, sesizărilor și analizelor proprii dezvoltate la nivelul DRAF 6 Oradea, în perioada septembrie 2024 - ianuarie 2025 au fost estimate implicații fiscale în cuantum de peste 39,3 milioane lei (sume datorate suplimentar bugetului de stat) de la peste 170 de contribuabili, constând în TVA și impozite pe profit, pe venit, pe dividende, pe microîntreprinderi și contribuții sociale”, mai arată DRAF Oradea.
La fel ca în anul 2024, în anul 2025 acțiunile de control vor continua într-un ritm susținut, atât pentru asigurarea îndeplinirii laturii preventive menite să responsabilizeze contribuabilii cu privire la obligațiile de fiscalizare, declarare și plată care le revin, cât și pentru identificarea și sancționarea activităților comerciale ilicite, a declarat inspectorul general adjunct antifraudă Radu Ioan Igna (foto).
Direcţia Regională Antifraudă Oradea nr. 6 are arondate 6 judeţe: Bihor, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Sălaj, Satu Mare şi Maramureş. Direcţia Antifraudă Fiscală este o instituţie din cadrul ANAF, responsabilă cu prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi a altor activităţi ilegale legate de impozite şi taxe.
Utilizatorii înregistraţi pe acest site trebuie să respecte Regulamentul privind postarea comentariilor. Textele care încalcă prevederile regulamentului vor fi editate sau şterse. Îi încurajăm pe cititori să raporteze orice abuz.