Perchiziții în dosarul Nordis: DIICOT a descins în 65 de locații din România și Monaco și cercetează o delapidare de 71 de milioane de euro (VIDEO)

Polițiști și procurori DIICOT fac, luni dimineață, 63 de percheziții în România și încă 2 în Monaco, în dosarul Nordis, anunță G4media.ro.

Cercetările vizează un grup infracțional care ar fi delapidat 71 de milioane de euro, iar printre persoanele la care se fac percheziții se numără Vladimir Ciorbă, soțul deputatei PSD Laura Vicol și patronul Nordis.

Potrivit unui comunicat al Poliției Române, dosarul penal a fost deschis pentru mai multe infracțiuni, între care constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare și spălare a banilor. Perchezițiile au loc în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa, Galaţi, Giurgiu, Bistriţa-Năsăud şi Prahova.

Potrivit g4media.ro, care citează surse neoficiale, documente ar fi fost ridicate și de la Ioana Băsescu, fiica fostului președinte al României, Traian Băsescu, și de la Andreea Cosma, cele două fiind notarii implicați în tranzacțiile Nordis.

Anchetatorii susțin că liderii grupului infracțional organizat au încasat de la clienți suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro) ca avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare și contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier). Fondurile au fost delapidate, de regulă într-un interval scurt de timp, prin transferuri către persoane fizice, membri ai grupului infracțional organizat, transferuri către persoane juridice, societăți afiliate structurii criminale, plata de salarii, dar și diverse cheltuieli voluptorii, în sumă de aproximativ 346.000.000 lei (69 milioane de eur0) și 2.400.000 euro.

„Cercetările efectuate, până la această dată, vizând 72 de persoane (40 de persoane fizice şi 32 de persoane juridice), au relevat că, începând cu anul 2018, trei dintre acestea ar fi iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care ar fi conceput şi pus în aplicare un mecanism infracţional complex, constând în promovarea şi dezvoltarea unor proiecte imobiliare, sub acoperirea mai multor societăţi comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienţi (cumpărători), delapidarea fondurilor societăţilor, inducerea în eroare a cumpărătorilor în urma executării ante-contractelor şi contractelor de vânzare-cumpărare, evidenţierea de operaţiuni fictive în contabilitatea societăţilor controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi stabilirea cu rea-credinţă a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat, ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăţilor comerciale, clienţilor cumpărători şi bugetului de stat”, a transmis Poliția Română.

Așa cum a dezvăluit o anchetă a jurnaliștilor de la Recorder, clienți care au cumpărat apartamente Nordis nu doar că nu le-au primit niciodată, ci au aflat ulterior că imobilele lor au fost revândute. În instanțele din România, sunt zeci de procese deschise de oameni păgubiți de Nordis.

Asociatul principal al Nordis este Vladimir Ciorbă, soțul Laurei Vicol, deputată PSD și fostă președintă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților.

Subiectul a fost continuat cu dezvăluirile G4Media, care a scris că premierul Marcel Ciolacu a călătorit de mai multe ori în străinătate cu un avion al acestei firme, Nordis. Premierul susține că și-a plătit din banii săi aceste zboruri.