Percheziții în Oradea, Sânmartin, Sântandrei și Țețchea, într-un dosar cu prejudiciu de peste 1 milion de lei

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Bihor efectuează joi, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul Bihor, șapte percheziții în Oradea, Sânmartin, Sântandrei și Țețchea, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu total de peste 1 milion de lei.

Perchezițiile sunt efectuate la trei persoane fizice și la sediul unor societăți comerciale. Oamenii legii îi bănuiesc pe trei bihoreni că fie au înregistrat facturi fictive, fie nu au înregistrat veniturile în evidențele contabile.

„Din cercetări a reieșit că, în perioada septembrie 2017 – ianuarie 2021, un bărbat, de 48 de ani, din comuna Țețchea, județul Bihor și un alt bărbat, de 39 de ani, din municipiul Oradea, reprezentanți ai unei societăți comerciale cu sediul în localitatea Cihei, județul Bihor, ar fi înregistrat în evidenţele contabile ale societății facturi de achiziție fictive, fără justificare economică sau comercială, care nu ar fi reflectat operaţiuni reale, emise de două societăți comerciale din județul Timiș și din municipiul București, în valoare totală de 3.056.047 de lei, în scopul diminuării bazei impozabile şi sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului, cauzând astfel un prejudiciu de 487.946 de lei reprezentând TVA”, se arată într-o informare trimisă joi de comisarul-șef Alina Fărcuța, purtătorul de cuvânt al Poliției Bihor.

De asemenea, bărbatul de 39 de ani mai este bănuit că, în perioada ianuarie 2018 – martie 2021, în calitate de administrator de drept al unei societăți comerciale cu sediul în Oradea, „ar fi înregistrat în evidenţele contabile facturi de achiziție fictive, fără justificare economică sau comercială, care nu reflectă operaţiuni reale, emise de cele două societăți, în valoare totală de 3.043.103 lei, în scopul diminuării bazei impozabile şi sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului, cauzând astfel un prejudiciu de 467.481 de lei, reprezentând TVA”. 

Celălalt bărbat vizat de anchetă are 45 de ani și este din Oradea. Polițiștii au aflat că, în perioada iunie 2020 – septembrie 2021, „în calitate de administrator de fapt al unei societăți comerciale cu sediul în municipiul Oradea, nu ar fi înregistrat în evidențele contabile veniturile realizate din prestarea de servicii de transport, în valoare totală de 440.707 lei, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului, cauzând astfel un prejudiciu de 74.068 de lei, reprezentând TVA și impozit pe veniturile microîntreprinderilor”.

În total, cei trei au creat, astfel, un prejudiciu de 1.029.000 de lei bugetului statului, reprezentând TVA și impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

În acest caz, joi dimineața, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Bihor au pus în aplicare 4 ordonanțe de ridicare de documente financiar contabile, de la agenți economici din municipiul Oradea, în legătură cu care există suspiciunea că ar fi implicați în activitatea evazionistă.

Polițiștii SICE continuă cercetările sub supravegherea unui procuror de la Parchetul Bihor, pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale a celor în cauză.