A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: getimagesize(https://cdn.ebihoreanul.ro/static/gallery_big/12 grau (mare).jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request

Filename: controllers/ebh.php

Line Number: 1077

Fraude fara frontiere
URMĂREȘTE-NE PE
JOI, 21 IUNIE 2018

Ediția tipărită

Părerea noastră

Folclor de Bihor
Mircea Chirila
Angela Lupşea, preşedinta Fundaţiei pentru Protejarea Monumentelor Bihor, conduce muzeele şi Cetatea oraşului cu rezultate modeste. În numeroase ocazii am veştejit-o considerând că e inadmisibil ca, la doi ani după finalizarea reabilitării, în fortăreaţă să nu se întâmple mare lucru. Acum, însă, trebuie să recunosc că Zilele Art Nouveau au fost o reuşită care, cred eu, i-a uluit până şi pe organizatori.
Zic şi eu
Adrian Cris
După 9 luni în care minoritatea celor 17 consilieri judeţeni ai PNL a fost egala majorităţii UDMR-PSD-ALDE, rămasă din septembrie 2017 tot în 17 reprezentanţi prin excomunicarea fostei preferate a şefului PSD Bihor, Ioan Mang, „parlamentul” bihorean a revenit săptămâna trecută, aşa cum a decis Curtea de Apel, la formula rezultată din alegerile locale de acum două veri. Miercuri, cu doar un vot împotrivă şi o abţinere, a fost validat cel de-al 18-lea echipier al alianţei, PSD-istul salontan Adrian Szatmari.
Cum a fost?
Lucian Cremeneanu
Umorul e ca mâncarea - are mii de forme, gusturi și arome. Nimeni nu agreează toate bucatele de pe pământ. Plaja de preferințe culinare ţine, în cazul celor mai mulți oameni, de cultura locului în care s-au născut, de ce le-a gătit mama toată viața, de posibilitățile financiare, de zona respectivă, de educație și auto-educație, de tradiție și conservatorism.
Newsletter
Vreau să primesc periodic newsletter de la eBihoreanul.ro pe adresa de email:
Spune ce crezi
Ce părere aveţi pe marginea scandalului legat de „atenţiile” pregătite de părinţi profesorilor de la Colegiul Naţional Emanuil Gojdu?





De stiut

Avocatul Bihoreanului
Mircea Ursuta
În data de 5 iunie 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial o importantă decizie pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în recurs în interesul legii, prin care s-a stabilit, cu caracter obligatoriu, pentru viitor, că sechestrele dispuse în procesele penale nu pot influenţa drepturile celor care aveau anterior o ipotecă cu privire la bunurile sechestrate.
Bihoreanul la medic
Mircea Dumitrescu
Toxiinfecţiile alimentare sunt boli acute cu manifestări diareice, determinate de salmonele, stafilococi enterotoxici, clostridium perfringens, clostridium botulinum şi alţi agenţi patogeni. Cea mai frecventă toxiinfecţie alimentară este cea determinată de salmonele. Există peste 1.700 de tipuri clasificate de salmonele. 
Psihologul Bihoreanului
Razvan Coloja
Ne naştem, suntem crescuţi de părinţi, ne maturizăm, avem la rândul nostru propriii copii pe care îi creştem, îmbătrânim. Fiecare generaţie trece prin acelaşi ciclu, dar o face în perioade diferite de timp, pe măsură ce în urma noastră rămâne istoria. Aşa se face că aceia care au prins în adolescenţă începuturile comunismului în România au încă memoria vremurilor de dinainte şi au trebuit să se adapteze schimbării.
22 Martie 2010, 22:57

Fraude fără frontiere

Fraude fără frontiere AFACERI. Peste 20% din fraudele cercetate de poliţişti sunt din domeniul comerţului cu cereale din Ungaria. Firmele înfiinţate de cetăţeni maghiari cumpără, fără TVA şi la preţuri modice, cantităţi mari de grâu, porumb şi floarea soarelui, pe care mai apoi le revând în ţară, cu mult sub preţul produselor autohtone. Apoi, patronii dispar...
0 clipuri
0 audio
0 fisiere

Conform bilanţului făcut de Fisc, evaziunea fiscală în Bihor a provocat anul trecut o gaură de 185,5 milioane de lei bugetului de stat, adică aproximativ o treime din bugetul Oradiei pe anul în curs, cea mai mare parte provenind din fraude aşa-numite intracomunitare. Adică din "importul" unor produse revândute în ţară la negru, fără plata TVA.

În aceste cazuri, prejudiciul este aproape imposibil de recuperat. Iar asta pentru că evazioniştii au lucrat ca la carte: şi-au pierdut urma, lasându-şi firmele fără nicio leţcaie în conturi, şi punându-le pe numele unor amărâţi!

Ţepe şi ţepe

12 Mihaiu.jpgÎnşelătoria din domeniul comerţului intracomunitar este posibilă ca urmare a faptului că bunurile cumpărate din statele UE sunt scutite de TVA, urmând ca firma care le achiziţionează să plătească această taxă la revânzarea lor pe piaţa românească. "Evazioniştii, deşi includ TVA în preţul de vânzare, nu mai virează însă aceşti bani statului", explică Ioan Mihaiu (foto), şeful Direcţiei Finanţelor Publice Bihor.

Tunurile se dau mai ales în comerţul cu produse electronice ori agricole - legume, fructe, carne - deoarece acestea beneficiază de subvenţii în statele europene de unde provin şi, ca atare, se pot cumpăra ieftin şi revinde rapid, cu un profit substanţial. Mai ales dacă din ecuaţie se exclude din start obligaţia plăţii TVA, iar în unele cazuri şi a altor dări către stat.

Metodele de fraudare sunt multiple. "Unii îşi înregistrează tranzacţiile în evidenţele contabile, însă o fac pe firme-fantomă, fără patrimoniu, şi înfiinţate de regulă pe numele unor persoane străine sau fără adăpost, care dispar în momentul în care afacerea ajunge să fie descoperită. În Bihor, cele mai multe firme sunt înfiinţate pe numele unor boschetari din Ungaria care, chipurile, fac afaceri cu cereale, legume ori carne", descrie şeful Finanţelor bihorene.

Fraudele sunt descoperite de obicei din întâmplare, deoarece numărul mare de firme din judeţ, de peste 40.000, nu permite comisarilor Gărzii Financiare să verifice periodic activitatea tuturora. "E imposibil să previi astfel de fraude. Unele firme ajung să fie verificate o dată la 3 ani, iar evazioniştii profită din plin de asta. Lucrează o lună, două, un an, după care dispar", afirmă Ioan Mihaiu.

Dosariada

La fel a făcut de exemplu administratorul ungur al Feromit SRL, care a livrat la negru unor firme din Bihor, Cluj şi Mureş materiale de construcţie aduse din ţara vecină, provocând un prejudiciu de 381.954 lei bugetului de stat. De asemenea, este şi cazul societăţii Alih & Hila Group, care şi-a declarat alt sediu decât cel real, pentru a evita controalele fiscale, efectuând achiziţii şi livrări intracomunitare în valoare de peste 12.000.000 lei, în Ungaria, Bulgaria, Cehia, Polonia şi Slovacia, fără să înregistreze tranzacţiile în contabilitate şi fără să plătească vreun leu la Fisc, ceea ce a produs bugetului un prejudiciu de 3.191.188 lei.

12 Codreanu.jpgCazurile sunt, însă, mult mai numeroase. Doar în ultimul an, Serviciul de Investigare a Fraudelor (SIF) din Poliţia Bihor a primit spre soluţionare 46 de asemenea dosare, cu un prejudiciu estimat de peste 50 milioane de lei, din care niciun leu recuperat până în prezent. "În majoritatea cazurilor e vorba de societăţi cu administratori cetăţeni maghiari care ori se sustrag urmăririi penale, ori nu au bunuri care să poată fi executate, fiind doar scoşi la înaintare de alţii", spune subcomisarul Vlad Codreanu (foto), şeful SIF Bihor.

Cel mai recent dosar în care ofiţerii au început urmărirea penală îl vizează pe administratorul firmei Agro Szentesi SRL, cetăţeanul maghiar Szentesi Janos. "În decurs de patru luni, bărbatul a cumpărat cantităţi mari de cereale de la mai multe firme din Ungaria, fără TVA, statul subvenţionând şi o parte din preţul cerealelor. Apoi, le-a vândut către societăţi din România, la un preţ mai mare şi cu TVA, fără să înregistreze operaţiunile în contabilitate. Apoi a dispărut. Prejudiciul cauzat bugetului de stat se ridică până în prezent la suma de 1.125.417 lei", afirmă Codreanu.

Caruselul

De departe, cel mai mare prejudiciu s-a creat, însă, prin aşa numitele fraude-suveică, un lanţ de cumpărări şi vânzări între mai multe firme din diverse ţări, pentru a se pierde urma societăţii care datorează TVA. Afacerea este profitabilă în cazul unor bunuri de dimensiuni mici, dar cu valoare mare, cum ar fi microcipurile, care sunt plimbate, în acte, prin mai multe ţări.

12 Guias.jpgPrin această metodă s-a provocat cel mai mare tun descoperit anul trecut în Bihor. "Este vorba despre o evaziune fiscală de 74 milioane de lei creată de o firmă de calculatoare din Oradea, în fraudă fiind implicate mai multe societăţi din România dar şi din Ungaria, Germania şi Italia", arată Emil Guiaş (foto), şeful Inspecţiei Fiscale din Finanţele Publice Bihor.

Afacerea, anchetată în prezent de Direcţia Naţională Anticorupţie, s-a derulat în perioada 2007-2008, şi a constat în tranzacţii cu componente de calculatoare. "S-au făcut importuri de componente electronice şi exporturi de produse finite, unele doar în acte şi prin intermediul mai multor firme-fantomă, iar societatea orădeană a beneficiat de returnări nejustificate de TVA. În momentul în care s-a descoperit frauda, în primăvara anului trecut, atât administratorii acesteia, cât şi cei ai firmelor-fantomă erau deja dispăruţi", zice Guiaş.

Ce-i de făcut?

Încă de anul trecut, încercând să limiteze pierderile create prin fraude intracomunitare, care au crescut cu 50% faţă de anul 2008, poliţiştii antifraudă au solicitat - deocamdată degeaba - Ministerului Finanţelor accesul la baza de date cuprinzând declaraţiile 390 (privind achiziţiile intracomunitare) şi 394 (referitoare la achiziţiile interne), care ar urma să-i ajute la depistarea evazioniştilor. Asta pentru că partenerii străini au obligaţia declarării mărfurilor livrate către România, iar acest lucru trebuie transmis autorităţilor fiscale române. "Dacă firma străină a făcut declaraţia, iar beneficiarul român nu, există deja suspiciuni de evaziune fiscală", spune comisarul Codreanu.

Totodată, conducerea Poliţiei Române şi cea a Gărzii Financiare au hotărât constituirea unor echipe comune formate din ofiţeri de investigare a fraudelor şi comisari, denumite Task-Force. Echipele fac filtre pe şoselele de intrare în ţară şi ulterior controale la societăţile care efectuează achiziţii intracomunitare. "Monitorizarea permanentă nu e posibilă, deoarece se consideră un abuz. Însă echipajele verifică prin sondaj firmele care fac transporturi mari. Garda preia documentele, le scanează şi le trimite în baza centrală de date pentru informare şi monitorizare. Totodată, informaţia pleacă şi în judeţul unde activează beneficiarul mărfii, pentru a verifica dacă înregistrează importurile în acte", spune şeful Finanţelor Bihor.

Loviţi pe Borşului

Rezultatele nu s-au lăsat aşteptate. Joia trecută, de pildă, chiar în apropiere de Borş, echipele de poliţişti şi comisari au descoperit un TIR care venea din Polonia încărcat cu 10 tone de margarină şi uleiuri vegetale, în valoare de peste 100.000 de lei, destinate unei firme-fantomă din judeţul Ilfov. Sâmbătă, tot pe Şoseaua Borşului, a fost oprit un alt TIR polonez, încărcat de astă dată cu 20 de tone de jamboane de porc, cu o valoare aproximată tot la 100.000 de lei, care conform actelor trebuia să ajungă la o firmă din Argeş, despre care anchetatorii aveau să descopere că era, de fapt, inexistentă. În ambele cazuri, marfa ar fi fost vândută la negru, fără plata taxelor şi impozitelor, iar apoi urmele fraudei ar fi dispărut cu totul.

Produsele au fost confiscate, iar firmele transportatoare amendate cu câte 10.000 de lei. Cine sunt însă persoanele din spatele firmelor-fantomă, nu se ştie. Cert e doar că, de astă dată, afacerile intracomunitare nu le-au mers. Dar, pe de altă parte, din cauza legislaţiei plină de "găuri", nu-i exclus să le iasă data viitoare...


PAGUBĂ MARE
Fraude în cifre

Totalul evaziunii fiscale înregistrate în 2009 în Bihor se ridică la 185,5 milioane lei, din care 91,9 milioane lei reprezintă paguba provenită din fraudele intracomunitare: 74 milioane de lei s-a constatat din fraudele cu componente electronice, 8,7 milioane de lei din afacerile nefiscalizate cu legume şi fructe, 5 milioane de lei din comerţul cu cereale, iar 4,2 milioane din fraudele cu produse de carne.


31
de administratori de firme din Bihor au fost puşi sub urmărire penală pentru fraude intracomunitare

Comentarii
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.

Utilizatorii înregistraţi pe acest site trebuie să respecte Regulamentul privind postarea comentariilor. Textele care încalcă prevederile regulamentului vor fi editate sau şterse. Îi încurajăm pe cititori să raporteze orice abuz.
1 Comentariu
pt fraieri
ce vorbesc fraierii de la finante-vami-fraude,astea sunt rezultate, si se mai lauda cu descoperirile din ungaria !!!!pai hai sa vedem ce avem noi si ce au vecinii----in primul rind in urma cu multi , chiar multi ani noua romanilor ni s-a solicitat sa construim un terminal in bors, adica chiar in frontiera si nu la 5 km de fisie. ----apoi a fost facuta recomandarea pt infiintarea unei directii generale vamale puternice care sa aiba structuri de lupta antifrauda exact pe tipul si stilul de lucru al structurilor de lupta impotriva crimei organizate adica cei care activau in cadrul directiei vamale aveau ca atributii culegerea de date si informatii despre grupari si firme suspecte de transporturi ilegale de marfuri, traficanti de droguri care opereaza la nivelul mai multor tari si folosesc mijloace de transport si puncte vamale unde au spaga data si nimeni nu ii deranjeaza,interceptari ale comunicatiilor , filaj. cercetare penala etc.revenind cu picioarele pe pamint azi in 2010 constatam ca nu s-a facut nimic din toate acestea iar vecinii de la vest care au ascultat aceste recomandari si au creat astfel de structuri au rezultate remarcabile .
Postat 23 Martie 2010, 08:28 de lolo
count display

FOTO BIHOREANUL

  • Dublu sau nimic! Bloc de 19 etaje în Oradea, construit printr-un proiect ambițios al magnatului Viorel Micula. Vezi cum va arăta! (FOTO)
  • Accident grav în Sîntandrei: Două persoane rănite, după ce un Audi s-a lovit cu un Peugeot (FOTO/VIDEO)
  • Gerovital, brandul nr. 1 în România, a deschis primul magazin în Oradea. Inaugurarea s-a făcut cu şampanie, o prezentare Eli Lăslean şi reduceri (FOTO)
  • Voluntariat. 20 de orădeni au plantat flori în piaţa Ferdinand într-o acţiune de înfrumuseţare a oraşului (FOTO / VIDEO)
  • Kirchweih la Palota: Micuţa comunitate de germani şi-a sărbătorit întemeietorul şi protectorul spiritual (FOTO/VIDEO)
  • Morţii cu morţii: Drumul între DN 79 şi cimitirul din Nojorid, presărat cu buruieni înalte de 2 metri! (FOTO)
  • Accident grav pe DN 1: Un bărbat a murit şi o femeie este în stare gravă, după ce o maşină s-a ciocnit cu un autocar (FOTO/VIDEO)
  • Culturi distruse: Grindina a făcut pagube enorme în mai multe localităţi din Bihor (FOTO/VIDEO)
  • Meciuri internaţionale atractive, la turneul internaţional de box 'Memorialul Nicolae Talpoş' (FOTO)
  • The Lion Kings: Campionii României la baschet au prezentat trofeul în faţa fanilor orădeni, fiind primiţi cu aplauze şi confetti (FOTO/VIDEO)

TIMP LIBER

Timp liber

CURS VALUTAR

  • 1 USD = 3.8697 RON
  • 1 EUR = 4.5959 RON
  • 1 HUF = 0.015 RON