Mafia lemnului, „trezită” de mascaţii şi inspectorii ANAF: 146 de percheziţii, inclusiv în Bihor (FOTO/VIDEO)

O acţiune de amploare a oamenilor legii este în desfăşurare în 16 judeţe din ţară, inclusiv în Bihor. Operaţiunea coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie vizează firme din industria lemnului, dar şi mai multe ocoale silvice şi locuinţele unor persoane fizice, unde se derulează percheziţii domiciliare. 

În total, poliţiştii au descins la 146 de percheziții domiciliare, în municipiul Bucureşti (1) şi județele Alba (2), Bacău (1), Bihor (1), Bistrița-Năsăud (1), Cluj (2), Constanța (33), Dolj (1), Harghita (1), Iași (4), Ialomița (1), Ilfov (1), Mureș (1), Neamț (4), Olt (1), Suceava (85) și Teleorman (6), la sediile sociale (39) și puncte de lucru (57) ale unor firme, dar și la domiciliile persoanelor fizice (33). De asemenea, sunt desfăşurate 17 percheziţii la sediile unor ocoale silvice. 

Tăieri ilegale, evaziune, spălare de bani

Acţiunea, care a început la ora 6 dimineaţa, se desfăşoară în două cauze penale în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală, spălarea banilor, tăiere fără drept de arbori din fondul forestier național și delapidare.

Potrivit unei informări transmise de Biroul de presă al Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie, anchetatorii au identificat două grupări, constituite în județul Suceava, şi care ar controla 20 de societăți comerciale, cu obiect principal de activitate în domeniul silvic, respectiv „Exploatarea forestieră”, „Silvicultură şi alte activităţi forestiere”, „Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană”, „Tăierea şi rindeluirea lemnului” și „Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare”.

Concret, prin intermediul acestor firme, din anul 2019 și până în prezent, gruparea a derulat diverse operațiuni ilicite în domeniul silvic - comercializarea de brichete sau cherestea către o serie de parteneri comerciali din judeţele Constanţa, Suceava, Cluj, Alba, Botoşani, Bacău, Vrancea, Iaşi, Teleorman, Ilfov şi Bucureşti. Atât achiziţiile de materie primă, cât şi tranzacţiile nu erau evidenţiate fiscal ori erau înregistrate doar parţial în contabilitate. 

„Cele două grupări ar fi furnizat masă lemnoasă cu evidențierea parțială a volumului și/sau valorii acesteia, sens în care, în conivență cu beneficiarii, plata ar fi fost realizată, parțial, prin virament bancar, iar diferența, nefiscalizată, ar fi fost achitată, în numerar, prin intermediul unor persoane de încredere”, scrie în comunicatul Parchetului. 

Din informarea transmisă de Poliţia Română reiese că banii rezultați din fraudă ar fi fost introduși într-un circuit cu caracter legal, fiind alimentate conturile deținute de către alte societăți comerciale, faptă ce întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de spălare a banilor.

Implicat şi Inspectoratul General de Aviaţie

Ulterior, după finalizarea percheziţiilor, echipele constituite, împreună cu organele de control din cadrul ANAF – Direcția Generală Antifraudă Fiscală și din cadrul Gărzii Forestiere, respectiv RNP Romsilva, vor inventaria materialul lemnos, în vederea luării măsurilor legale cu privire la operațiunile derulate de societățile comerciale în domeniul silvic.

Se vor pune în aplicare 61 de ordonanțe, prin care s-a dispus ridicarea de înscrisuri de la persoanele implicate în activitatea infracțională.

De asemenea, vor fi citați mai mulți martori, în vederea audierii, activitățile urmând a fi desfășurate la sediul IPJ Suceava.

La acțiune participă polițiști din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalității Economice a Poliţiei Române, Direcția de Ordine Publică și Institutul Național de Criminalistică, colegi de-ai lor din cadrul serviciilor de investigare a criminalității economice, de ordine publică, de investigații criminale, arme, explozivi și substanțe periculoase, precum și criminalistică ale inspectoratelor de poliție județene Alba, Bacău, Buzău, Botoșani, Bihor, Bistrița-Năsăud, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Harghita, Iași, Ialomița, Ilfov, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Suceava, Teleorman și Vrancea.

Activitățile de control se vor desfășura împreună cu organe de control din cadrul ANAF – Direcția Generală Antifraudă Fiscală și din cadrul Gărzii Forestiere, respectiv RNP Romsilva.

Operaţiunea beneficiază de sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Țepeș” și al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne.