Lotul "Govoreanu", trimis în judecată. Prejudiciu: 22,5 milioane de euro

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul teritorial Oradea au trimis în judecată, sub acuzaţii de iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, complicitate la evaziune fiscală şi spălare a banilor, un grup de 8 afacerişti format din Ion Govoreanu, proprietarul grupului de magazine Trei G din Oradea, Sorin Mihai Măgurean, Viorel Claudius Ducica, Emil Gavril Pop, Constantin Mitu, Marinela Triculescu, Alexandrina Luparu şi Varga Sandor.

Prin rechizitoriul întocmit, procurorii au stabilit că cei 8 au constituit în perioada 2008-2010 un grup infracţional bine organizat, care a acţionat în principal pe raza municipiului Oradea, în scopul comiterii unor infracţiuni de evaziune fiscală.

"În cadrul grupării infracţionale iniţiate şi coordonate de inculpatul Govoreanu Ion împreună cu Măgurean Sorin Mihai (finul lui Govoreanu - n.r.) şi Ducica Viorel Claudius a existat o disciplină internă, o ierahizare şi specializare pe domenii de activitate a membrilor grupării, aceştia având roluri şi sarcini prestabilite în vederea realizării activităţilor infracţionale propuse", apreciază procurorii anticorupţie.

Concret, Govoreanu a controlat, coordonat şi administrat în fapt activitatea mai multor societăţi comerciale înfiinţate sau preluate în numele unor interpuşi, asociaţi şi administratori formali, precum SC Calton SRL, SC Conselis SRL, SC Rice Star Fashion SRL, SC Mitcon Expert SRL, SC Total Fuel SRL, SC General Crişana Import Export SRL, SC Sortri SRL, SC Total Retail Distribution SRL şi SC Trimaso SRL.

Aceste societăţi comerciale, aşa numite firme de tip "bidon", au fost introduse succesiv în circuite comerciale care au simulat achiziţii de produse petroliere şi/sau alimentare fără TVA de la cele trei societăţi comerciale aflate în insolvenţă, controlate de Govoreanu: SC Prompt Construct SRL, SC Ciprova Com SRL şi SC For United SRL.

În realitate, conform anchetei, produsele au fost vândute şi facturate direct de la depozite sau producători unor beneficiari finali, dar cu aplicarea TVA aferentă. Introducerea în circuitul comercial a firmelor în insolvenţă şi a firmelor tip "bidon" era doar formală, scriptică, în scopul de a acumula în sarcina celor din urmă plata taxei pe valoare adăugată colectate. În acest fel, se crea posibilitatea eludării plăţii TVA şi a impozitului pe profit către stat, prin neînregistrarea totală sau parţială a operaţiunilor efectuate şi prin nedeclararea activităţilor şi a obligaţiilor de plată aferente.

Pentru a crea aparenţa unei provenienţe licite a banilor strânşi prin firmele "bidon", în cursul anului 2009, Ion Govoreanu a simulat, scriptic, achiziţionarea unor mărfuri de la firmele respective de către societăţi constituente ale "grupului de firme Trei G", respectiv SC Trei G Retail SRL, SC Gov Impex SRL, SC Biospor SRL şi SC GFG Prodexpo SRL. Valoarea plăţilor în numerar, fictive, înregistrate în evidenţele contabile este de 6.018.180 lei, sumele de bani menţionate în chitanţe reprezentând de fapt rezultatul infracţiunii de evaziune fiscală, consideră procurorii.

Inculpaţii Pop Emil Gavril, Mitu Constantin şi Triculescu Marinela au aderat la gruparea infracţională constituită prin aceea că au administrat formal firmele "bidon", la comanda lui Govoreanu.

În ce o priveşte pe Luparu Alexandrina, aceasta a efectuat în perioada februarie-martie 2010, în calitate de administrator şi asociat unic la SC Softedu SRL Oradea, achiziţii intracomunitare de produse alimentare de la diferite firme din Comunitatea Europeană scutite de la plata TVA, pe care le-a comercializat către societăţi comerciale din ţară, colectând TVA aferentă.

Pentru a se sustrage de la plata taxei, femeia a creat un circuit comercial fictiv cu alte firme din România, înregistrând în contabilitate facturi de achiziţie fictive, compensând astfel TVA colectată cu TVA deductibilă. Au ajutat-o cu contracte şi facturi fictive Triculescu Marinela şi Varga Şandor, proprietarii firmelor SC Tax Interlogistic KFT Ungaria, respectiv SC Da Ma Diffuzione SRL Cuzap.

Potrivit DNA, cuantumul total al obligaţiilor fiscale sustrase de la plata către bugetul de stat, aferente activităţilor desfăşurate de membrii grupării de criminalitate economico-financiară organizate este de 90.555.376 lei (echivalentul a 22.400.000 euro), din care suma de 64.923.316 lei reprezintă TVA şi impozit pe profit, iar 25.632.060 lei accesorii aferente. La acestea se adaugă prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activităţile desfăşurate Luparu Alexandrina, de 1.011.076,89 lei (aproximativ 250.000 euro).

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bihor s-a constituit parte civilă în cauză, bunurile mobile şi imobile ale inculpaţilor au fost sechestrate, iar conturile bancare poprite. Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Bihor.

După cum se ştie, trei dintre inculpaţi, Govoreanu Ion, Măgurean Sorin Mihai şi Ducica Viorel Claudius, au fiost arestaţi, la data de 1 iulie, dar în urmă cu o săptămână un complet al Curţii de Apel Oradea a dispus eliberarea lor, în urma admiterii recursurilor declarate la decizia Tribunalului Bihor de prelungire cu 30 de zile a măsurii arestării preventive.