Percheziţii ale poliţiştilor antifraudă, într-un dosar cu prejudiciu de 7 milioane de euro

Poliţiştii antifraudă efectuează marţi dimineaţă 34 de percheziţii în Bihor şi în alte judeţe ale ţării, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 7 milioane de euro. 16 persoane urmează să fie duse la audieri.

Descinderile se desfăşoară sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi au loc pe raza judeţelor Bihor, Ilfov, Dolj şi Covasna şi în municipiul Bucureşti, la locuinţele unor persoane bănuite de săvârşirea mai multor infracţiuni de evaziune fiscală, respectiv la sediile firmelor administrate de acestea.

"Din cercetări a reieşit că, în perioada 2013 - 2015, 16 persoane, în calitate de reprezentanţi legali ai 18 societăţi comerciale, ar fi format un circuit infracţional evazionist, pentru eludarea obligaţiilor fiscale, în care ar fi fost angrenate societăţile comerciale controlate de ei în mod direct sau prin persoane interpuse", arată un comunicat al Poliţiei.

Cei în cauză sunt bănuiţi că au dispus înregistrarea în contabilitatea firmelor controlate mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive de achiziţie a unor produse electronice, în valoare totală de peste 35 de milioane de euro, fără a achita obligaţiile fiscale şi T.V.A.

"Prejudiciul total cauzat bugetul de stat este de peste 7 milioane de euro", mai arată comunicatul.

În total, peste 150 de poliţişti sunt implicaţi în descinderi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.

În urma acţiunii, 16 persoane for fi duse la audieri. Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al S.R.I..

Citiţi pe aceeaşi temă articolul "Percheziţiile poliţiştilor din Oradea vizează magazinele lanţului de electrocasnice Domo. 9 persoane, duse la audieri"